非法吸收公众存款罪 （2014）文刑初字第208号

本院认为，被告人史科违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱了金融管理秩序，核其行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人史科非法吸收公众存款300余万元，造成集资群众损失180余万元，数额巨大，在量刑时予以考虑；被告人史科认罪态度较好，案发后，主动赎回部分集资单据，其家属积极退赔集资群众集资款，减少集资群众损失，具有酌定从轻处罚情节，辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见在量刑时酌情予以考虑；公诉机关指控被告人史科于2011年至2012年兑付到期集资款涉及30人，合同金额304万元，2013年借款441000元赎回集资款涉及15人，合同金额147万元的犯罪事实，因无报案群众，证据不足，无法证实，不予支持。

经审理查明，2011年4月12日，被告人史科和张某（另案处理）为了解决开发汤阴县土地资金困难，租用位于安阳市高新区彰德路南段华豫工业园北办公楼203室房屋注册成立永恒公司，张某为法定代表人，史科为总经理、监事，公司注册资金2000万元，被告人史科和张某各占50%股份，主要经营范围为房地产开发销售。二人实际未出资，该公司由代办公司代办成立。被告人史科和张某于2011年5月25日向汤阴县国土资源局递交了国有土地使用权出让预申请书，申请购买位于汤阴县工横二路南侧、工纵二街东侧、工纵三街西侧58146㎡土地，并缴纳保证金30万元。2011年6至7月份，被告人史科伙同张某未经中国银行业监督管理委员会安阳监管分局批准，未取得金融许可证的情况下，以永恒公司开发汤阴房地产买地需要资金为名，在安阳市以存期3个月和6个月，月息3分，返点1-20%、存款时扣除3个月利息和返点的方式非法向社会公众吸收存款涉及报案群众79人83笔，票面金额391万元，实收金额3175500元，后期支付存款人本金24万元，未兑付金额2935500元。因资金不到位，购买汤阴开发地块未成交，2011年8月3日，汤阴县财政局将30万元

被告人史科非法吸收公众存款一案一审刑事判决书安阳市文峰区人民法院刑事判决书（2014）文刑初字第208号：安阳市文峰区人民检察院以安文（开）检刑诉（2014）46号起诉书指控被告人史科犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2014年7月16日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员李栓金出庭支持公诉，被告人史科及其辩护人张海军到庭参加诉讼。现已……