非法吸收公众存款 （2017）湘11刑终364号

原判认定上诉人（原审被告人）谢某雁和原审被告人邓某娟以为永州恒通房地产开发有限公司和湖南远超氧业工程有限公司融资的名义，通过湖南金城恒通投资管理有限公司永州、零陵、双牌、道县分公司，向社会公开宣传，以按月支付2分利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金8100余万元，用于投资、出借给他人赚取利息差价、购买车辆等，造成7770余万元不能归还。因原判对本案676名被害人各自借给谢某雁、邓某娟的资金数额和谢某雁、邓某娟在案发前向各被害人支付的利息总额在事实中未作认定。案发后，通过债权委员会处置谢某雁用赃款购买的车辆以及收回谢某雁出借的资金等540余万元，按被害人借款金额的5%退还给各被害人400余万元，还有近140余万元未判决予以追缴。本案涉及的赃款赃物在事实中亦未作认定，也未判决予以追缴谢某雁用本案赃款投资的收益和赃物变卖后按比例返还给各被害人。综上本案部分事实不清，实体处理部分不当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项之规定，裁定如下：一、撤销湖南省双牌县人民法院（2016）湘1123刑初76号刑事判决；二、发回湖南省双牌县人民法院重新审判。本裁定为终审裁定

原判认定上诉人（原审被告人）谢某雁和原审被告人邓某娟以为永州恒通房地产开发有限公司和湖南远超氧业工程有限公司融资的名义，通过湖南金城恒通投资管理有限公司永州、零陵、双牌、道县分公司，向社会公开宣传，以按月支付2分利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金8100余万元，用于投资、出借给他人赚取利息差价、购买车辆等，造成7770余万元不能归还。因原判对本案676名被害人各自借给谢某雁、邓某娟的资金数额和谢某雁、邓某娟在案发前向各被害人支付的利息总额在事实中未作认定。案发后，通过债权委员会处置谢某雁用赃款购买的车辆以及收回谢某雁出借的资金等540余万元，按被害人借款金额的5%退还给各被害人400余万

湖南省永州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）湘11刑终364号原公诉机关：湖南省双牌县人民检察院。上诉人（原审被告人）：谢某雁，男，1962年7月14日出生于湖南省双牌县，公民身份号码43XXXXXXX********，汉族，中专文化，湖南金城恒通基金管理有限公司法人代表，住道县道。因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年12月13日被双牌县公安局刑事拘留，同年12月24日被双牌县人民检察院批准逮……