非法吸收公众存款 （2021）冀06刑终49号

被告人张建的行为可能构成集资诈骗罪，于庭后函告公诉机关，公诉机关未变更起诉罪名，未重新与被告人进行认罪认罚协商。根据法律规定，本案再次开庭，针对罪名征求了控辩双方的意见。公诉机关对认定被告人张建集资诈骗罪无异议。 被告人张建认为如认定集资诈骗罪对其定罪过重。 辩护人提出意见认为，张建不构成集资诈骗罪，理由如下：1、本案所涉的大部分资金转自原岳岗设立的腾雅公司；2、银行流水记录证实张建每天在银行卡转入资金后进行支取，提取后张建将现金交付岳岗，张建未占有被害人的被骗资金；3、张建的假身份并非张建自行编造，是由岳岗等人对其进行包装；4、张建的主要犯罪内容假扮富二代、开会时宣讲、与有需求的客户见面，其在整个的犯罪中不掌控策划资金。故被告人张建没有直接非法占有的目的，根据最高院关于审理非法集资刑事案件相关规定，非法集资共同犯罪中，对没有非法占有主观故意的其他人，以非法吸收公众存款罪处罚。 原审法院认为，被告人张建以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。关于被告人张建犯罪行为的定性，根据卷中被告人供述及证人证言、其他书证等证据可以证实，被告人张建明知公司并未实际

被告人张建的行为可能构成集资诈骗罪，于庭后函告公诉机关，公诉机关未变更起诉罪名，未重新与被告人进行认罪认罚协商。根据法律规定，本案再次开庭，针对罪名征求了控辩双方的意见。公诉机关对认定被告人张建集资诈骗罪无异议。 被告人张建认为如认定集资诈骗罪对其定罪过重。 辩护人提出意见认为，张建不构成集资诈骗罪，理由如下：1、本案所涉的大部分资金转自原岳岗设立的腾雅公司；2、银行流水记录证实张建每天在银行卡转入资金后进行支取，提取后张建将现金交付岳岗，张建未占有被害人的被骗资金；3、张建的假身份并非张建自行编造，是由岳岗等人对其进行包装；4、张建的主要犯罪内容假扮富二代、开会时宣讲、与有需求的客户见面，其

河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终49号 原公诉机关保定高新技术产业开发区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张建，男，1989年12月8日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，北海建都水产贸易有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区，住上海市杨浦区。2019年5月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，现羁押于保定市看守所。 河北省……