非法吸收公众存款罪 （2015）衡蒸刑初字第110号

本院认为，山东阳信县庆鑫工艺品有限公司衡阳分公司违反国家金融管理法律规定，未经相关职能部门依法批准，以高息为诱饵，向社会公开宣传并承诺到期还本付息，向社会不特定公众吸收资金191万元，给存款人造成直接经济损失约169.03万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；本案系单位犯罪，被告人丁某某系山东阳信县庆鑫工艺品有限公司衡阳分公司直接负责的主管人员，鉴于公诉机关经本院建议后仍以自然人犯罪起诉，对被告人丁某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对其在该公司担任负责人期间吸收的资金101.5万元和造成的存款人直接经济损失约89.9万元以非法吸收公众存款罪定罪处罚。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人丁某某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持，但认定的犯罪涉案数额有误，应以本院经审理查明的为准。被告人丁某某的辩护人张群林提出的辩护意见是，被告人丁某某并非衡阳分公司直接负责的主管人员，且并未积极参加衡阳分公司吸收存款的相关业务，在单位犯罪中所起作用较小，情节较轻，应对其从轻处罚。经查，被告人丁某某为衡阳分公司负责人，参与向6

经审理查明，2014年3月26日，被告人丁某某受山东阳信县庆鑫工艺品有限公司法定代表人张某某（另案处理）指派，帮助张某某在衡阳注册成立阳信县庆鑫工艺品有限公司衡阳分公司。被告人丁某某租用衡阳市蒸湘区解放西路2号丽天名园9008室作为衡阳分公司的办公地址。2014年3月26日至2014年4月20日，被告人丁某某在衡阳分公司担任负责人期间，丁某某负责注册公司、开具收据、收取集资款、管理公司日常事务等工作，衡阳分公司在没有经过国家相关部门依法批准的情况下，以公司生产需要资金为名，向社会公开宣传，以高息、旅游参观等为诱饵，采用借款形式向衡阳地区61名不特定被害人非法吸收资金共计人民币101.5万元，除返还利息、红包11.16万元外，造成61名不特定被害人资金损失约89.9万元。2014年3月26日开始，王某（另案处理）在衡阳分公司担任业务经理，负责衡阳分公司的非法集资业务，包括招聘、管理业务人员、组织发放宣传单、与客户洽谈签约等集资业务。被告人丁某某与王某每天对当日收取的集资款进行分配，丁某某提取集资款的55%，除公司人员工资、公司开支、分红外，剩余部分全部汇至张某某提供的私人帐户上；王某提取

縁某某非法吸收公众存款案一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2015）衡蒸刑初字第110号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉（2015）第107号起诉书指控被告人丁某某犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月3日公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员余虹出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人张群林到庭参加诉讼……