非法吸收公众存款罪 （2018）湘0408刑初61号

本院认为，湖南旻山投资有限公司衡阳分公司违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以高息为诱饵，向社会公开宣传，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；本案系单位犯罪，被告人金鹏为分公司总经理，被告人李珍凤为分公司业务三部部长，分别系该分公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，鉴于公诉机关经本院建议后仍以自然人犯罪起诉，对被告人金鹏、李珍凤本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪，对其定罪处罚。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人金鹏、李珍凤犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。被告人金鹏归案后如实供述其主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，有坦白情节，且退还部分违法所得，依法可以从轻处罚。被告人李珍凤主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，并积极退缴违法所得，依法可以减轻处罚。对被告人李珍凤辩护人提出被告人李珍凤有自首、退赃情节，依法可减轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人金鹏辩称在旻山衡阳分公司是担任行政经理，不负责资金业务。本院认为，证人朱某1、毛某2、曾

经审理查明，2013年底，被告人金鹏通过招聘进入湖南旻山投资有限公司上班，2014年1月27日经湖南旻山投资有限公司委派，被告人金鹏到衡阳注册成立了旻山衡阳分公司，由曾某（另案处理）担任分公司经理，该公司成立后，以黑龙江青山电动汽车、上海环强新能源汽车等投资项目的名义，通过业务员发传单的方式向社会公众进行宣传，与集资群众签订经营合同书，进行非法集资活动。2014年8月份被告人金鹏被湖南旻山投资有限公司委派到旻山衡阳分公司，接替曾某的经理职务，负责日常管理工作；被告人李珍凤则是通过曾某介绍来到旻山衡阳分公司上班，前期担任业务员，2014年6月被提拔为业务部三部部长，带领部门的业务员进行项目宣传，吸引客户投资。案发后，衡阳市天翼司法鉴定所于2017年10月9日出具衡翼司鉴【2017】第007号司法鉴定意见书认定：旻山衡阳分公司涉案具体金额8143万元，其中被告人金鹏涉嫌非法吸收公众存款金额为2022万元，李珍凤涉嫌非法吸收公众存款1350万元。2016年4月11日，被告人李珍凤经公安机关电话通知，主动到公安机关接受调查，到案后其亲属于2016年5月30日向公安机关退缴20万元，向被害人刘某

金鹏等非法吸收公众存款案一审刑事判决书湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑事判决书（2018）湘0408刑初61号：衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2018］64号起诉书指控被告人金鹏、李珍凤犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员常靖出庭支持公诉，被告人金鹏，被告人李珍凤及其辩护人胡素珍到庭参加诉讼。经衡阳……