非法吸收公众存款罪 （2017）川1703刑初40号

本院认为，被告人沈小兵、林纹汉、张宇、何飞扰乱金融秩序，非法吸收公众存款共计人民币40395000.00元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人沈小兵系四川中川信投资管理有限公司达川分公司的实际控制人，在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用，系主犯，应当对全部犯罪事实承担刑事责任。被告人林纹汉系中川信达川分公司的经理，在明知公司实际经营业务的情况下，负责该公司的日常事务管理和项目考察的工作，对沈小兵非法吸收公众存款起到帮助作用。被告人何飞系中川信达川分公司的法定代表人，在明知公司实际经营业务的情况下，负责该公司项目考察的工作，对沈小兵非法吸收公众存款起到帮助作用。被告人张宇在明知公司实际经营业务的情况下，并在被告沈小兵的授意下担任公司出借人代表，开设银行账户吸收资金并代表公司对外和借款人签订合同，其对沈小兵非法吸收公众存款起到帮助作用。被告人林纹汉、张宇、何飞在共同犯罪中起帮助、辅助作用，系从犯，可以比照主犯从轻处罚。被告人沈小兵、张宇主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可

经审理查明：2012年12月3日，被告人沈小兵未经过人民银行和中国银监会的批准，在成都成华区工商行政管理局注册登记四川中川信投资管理有限公司，被告人何飞为法人代表，注册资金2100万元。2013年1月28日，被告人沈小兵在达州市达县工商行政管理局注册登记四川中川信投资管理有限公司达川分公司，被告人何飞为负责人，从事向公众融资并向他人放贷的业务，以获取利益。其中被告人沈小兵占公司60%的股份，被告人林纹汉占公司30%的股份，被告人何飞占公司10%的股份，但实际出资人为沈小兵，林纹汉和何飞均未出资。四川中川信投资管理有限公司达川分公司于2013年7月15日在达州市达川区仙鹤路正式营业，共招聘有10余名业务员。被告人沈小兵为该公司控制人，公司业务受沈小兵的指派，被告林纹汉负责公司日常事务，被告人何飞为公司法定代表人，被告人张宇为该公司的出借人代表，公司所有资金往来都通过张宇的账户进行。在项目方借款前，林纹汉、张宇、何飞等人在沈小兵的安排下，负责到项目现场进行实地考察。该公司自2013年1月至2015年4月营业期间，通过安排业务员到达州城区、仙鹤路广场等人口密集处发放宣传资料的方式向过往群众宣

颫告人沈小兵、林纹汉、张宇、何飞非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省达州市达川区人民法院刑事判决书（2017）川1703刑初40号：达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2017）26号起诉书指控被告人沈小兵、林纹汉、张宇、何飞涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月12日向本院提起公诉，2017年2月15日变更起诉。本院受理后，依法由审判员王锡梅担任审判长并主审，代理审判员刘宁、代理审判员黄……