非法吸收公众存款罪 （2016）川0105刑初1051号

本院认为，1.聚汇公司以非法吸收公众存款为目的而成立，非法吸收金额巨大，被告人林某、陈某某、覃某、黄某、邓某、邓某某、魏某某作为聚汇公司及分公司的股东、责任人、业务人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人李某、沈某明知熊某借用其公司公章、账户用于吸收资金而予以提供帮助，其行为也构成非法吸收公众存款罪，公诉机关对上述被告的指控事实清楚、罪名成立，本院予以支持。2.被告人林某、陈某某、覃某、黄某、邓某、邓某某、魏某某、李某、沈某系共同犯罪，但被告人林某、陈某某、覃某、黄某、邓某、邓某某、魏某某、李某、沈某在非法吸收资金过程中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚。3.被告人邓某、邓某某、魏某某、李某、沈某犯罪情节较轻，到案后认罪态度较好，部分投资者对被告人邓某、邓某某予以谅解，被告人魏某某退赔其犯罪所得并取得部分投资人谅解，被告人李某、沈某积极退赔犯罪所得，鉴此以及本案的实际情况，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人邓某、邓某某、魏某某、李某、沈某从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明，2013年8月27日，被告人林某、陈某某、覃某、熊某（另处）出资在本市青羊区家园路32号2栋11层14号，登记设立四川省聚汇投资管理有限公司（下称聚汇公司），注册资本1000万元，公司经营范围为投资与资产管理，社会经济咨询。2014年5月22日，林某、陈某某、覃某将所持股份全部转让给熊某，由陈某、靖某代持。聚汇公司设立时法定代表人为陈某，先后变更为李旭峰、靖某。林某、陈某某、覃某作为公司股东负责聚汇公司相关工作；熊某任聚汇总经理，全面负责业务及日常经营管理。同时，聚汇公司在各地成立了分公司用于宣传投资项目，发展业务。其中被告人黄某出资成立聚汇邛崃分公司；被告人邓某某、邓某等人出资成立聚汇富顺分公司；被告人魏某某系聚汇成华分公司业务员。聚汇公司主要经营方式为：熊某负责对外找寻融资项目，并将项目企业的资料分发给聚汇各分公司，再由各分公司向社会进行宣传，吸引群众投资；并视项目的不同情况，分别与集资参与人签订《出资方居间服务合同》、《借款居间担保合同》及《出资方居间服务合同》、《委托代理合同》，投资款由集资参与人直接转账至项目公司在合同中指定的账户，随后转入中兴地源融资担保有限公司

瞗某、陈某某、覃某、黄某、邓某、邓某某、魏某某、李某、沈某犯非法吸收公众存款罪一案刑事判决书成都市青羊区人民法院刑事判决书（2016）川0105刑初1051号：成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉〔2016〕1027号、〔2016〕1336号起诉书指控被告人林某、陈某某、覃某、黄某、邓某、邓某某、魏某某、李某、沈某犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月5日、2016年9月25日向本院提起公诉。本……