非法吸收公众存款罪 （2017）沪0107刑初1089号

本院认为，被告人尹逊旺、姚某、赵某、臧某某、田某、李某2违反国家金融管理法律规定，未经依法批准，共同变相向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。经查，被告人臧某某于2016年春节后被指派至汇泉公司上海经营地，其非法吸收公众资金的数额应当从2016年3月起认定，公诉机关指控的犯罪数额准确，辩护人的相关意见不予采纳。被告人田某虽自动投案，但未如实供述其系汇泉公司培训师以及带领业务员伍婷非法吸收公众资金的事实，未供述主要犯罪事实，辩护人提出其有自首情节的意见不予采纳。在本案共同犯罪中，被告人尹逊旺起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人姚某、赵某、臧某某、田某、李某2在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。虽对被告人赵某、臧某某、田某按照各自任职期间汇泉公司所吸收的资金认定其犯罪数额，但考虑到上述三人直接吸收资金的数额小于认定数额，均予以酌情从轻处罚。被告人尹逊旺、姚某、赵某如实供述犯罪事实，被告人臧某某、李某2有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人田某

经审理查明，被告人尹逊旺系济南汇泉食品有限公司（以下简称“汇泉公司”）法定代表人及实际经营负责人。2015年11月起至2016年6月，被告人尹逊旺先后招聘了被告人姚某、赵某、臧某某、田某、李某2等人，在本市普陀区长寿路ＸＸＸ号悦达国际大厦12楼以需要募集资金购买设备及剩余工程建筑和广告宣传为由，承诺以年利率18%至24%的投资回报为诱饵，通过散发广告单、组织宣讲会等方式吸收社会公众存款。其中，被告人尹逊旺全面负责汇泉公司的经营管理；被告人姚某于2015年11月至2016年春节前在汇泉公司上海经营地担任业务员，2016年春节后至同年6月担任业务经理，负责上海经营地业务团队管理，向不特定的公众吸收存款；被告人赵某受尹逊旺指派，于2015年11月至2016年2月在汇泉公司上海经营地监督上海业务团队经营，负责资金结算、业务汇报沟通、合同和开具收据等工作；被告人臧某某受尹逊旺指派，于2016年春节后至6月在汇泉公司上海经营地监督上海业务团队经营，负责资金结算、业务汇报沟通、合同和开具收据等工作；被告人田某于2015年11月至2016年6月在汇泉公司上海经营地担任培训师、讲师及业务组长，负责对内业

ⰹ逊旺、姚某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市普陀区人民法院刑事判决书（2017）沪0107刑初1089号：上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉［2017］50号起诉书指控被告人尹逊旺、姚某、赵某、臧某某、田某、李某2犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人尹逊旺、被告人姚某及……