非法吸收公众存款罪 （2017）皖0504刑初115号

本院认为：被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某未经有关部门依法批准，通过公开宣传以“债权转让”的名义和“委托理财”的方式向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且均系犯罪数额巨大，依法均应予惩处。被告人邢某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘红坤在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、邢某在侦查机关电话传唤后自动到案，并能如实供述犯罪事实，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人许某某被抓获到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。七被告人当庭均自愿认罪，依法亦可从轻处罚。被告人刘红坤、严某某、姜某、许某某、邢某归案后直至本院审理期间，分别有不同数额的退赔或退赃情节，亦可酌定从轻处罚。五辩护人所提相关被告人具有的上述法定从轻、减轻处罚以及酌定从轻处罚意见，符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。综上

经审理查明：一、被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实2010年9月8日，马鞍山市荣大投资咨询有限公司（以下简称“荣大公司”）在马鞍山市工商行政管理局注册成立，注册资本人民币5000万元，企业类型为有限责任公司，法定代表人刘某，股东是刘某和刘红卫二人（均系被告人刘红坤胞姐）；经营场所马鞍山市雨山区湖南西路708号（大文商座）-401；经营范围有投资咨询服务，投资管理服务，房地产信息咨询，商务信息咨询，代办房屋买卖，代办银行贷款，工商登记代理服务，汽车租赁。其中载明：依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，但许可经营项目一栏为空栏。被告人刘红坤为荣大公司实际负责人，全面负责公司涉案非法吸收公众资金和对外发放贷款业务，并对日常工作进行管理；被告人陈广勤系被告人刘红坤前妻，于2015年2月底进入荣大公司，协助刘红坤管理公司、监管财务；被告人杨红艳于2014年12月底担任荣大公司理财部团队总监负责理财部下设三个团队的招揽投资业务；被告人严某某、姜某、许某某于2014年12月底分别正式担任荣大公司理财部团队长，带领所在团队业务员通过发放传单

刘红坤、陈广勤非法吸收公众存款一审刑事判决书安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑事判决书（2017）皖0504刑初115号：马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉［2017］99号起诉书指控被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某犯非法吸收公众存款罪，被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察……