非法吸收公众存款罪 （2017）沪0101刑初330号

本院认为，被告人王某某、袁某某、周某作为公司的其他直接责任人员，在单位经营活动中，未经国家有关主管部门核准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，三名被告人的行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，依法均应承担刑事责任，且系共同犯罪。关于各被告人及辩护人提出的非法吸收公众存款金额和非法所得数不符的辩解和辩护意见，经查，公诉机关在认定本案非法吸收公众存款数额时，已经将各被告人为近亲属在本公司购买的上述理财产品的金额作了扣除，对各被告人在非法吸收公众存款中获得的佣金数的认定，系上海公信会计师事务所有限公司按照案发后公安机关缴获的各电子数据，各被告人的银行账户明细表，以各被告人为公司非法吸收公众存款的人数、金额等审计得出，故被告人及辩护人相关辩解和辩护意见，与查明事实和证据不符，本院不予采纳。鉴于被告人王某某、袁某某、周某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；三名被告人均系自首可从轻处罚。公诉机关指控三名被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉人和辩护人关于三名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯及有自首情节，可依法减轻处罚的量刑

经审理查明，自2011年10月起，徐勤（另案处理）先后成立上海中晋财务咨询有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、中晋资产管理（上海）有限公司、国太投资控股（集团）有限公司、国太投资控股（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司、中晋黄金（上海）有限公司等关联公司，伙同他人经预谋，通过投放巨额广告、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，采取故意夸大公司实力，大量招募业务员，以中晋资产公司为融资平台，要求业务员对外推销上述公司相继推出的“内部借款”、“共同资管集合理财计划”、“中晋合伙人股权投资（基金）”、“永久合伙人”、“黄金租赁”，等多款“理财产品”，规定活期、定期等不同的投资期限，向公众口头承诺保本付息及支付4%--400%不等的固定年化收益率等手段，吸引社会公众以存款方式进行投资。以ＰＯＳ机刷卡或转账的方式收取投资款后全部转入上海中晋一期股权投资基金有限公司等指定账户，所募集资金统一归徐勤控制和支配使用被告人王某某于2014年10月进入中晋资产公司，担任业务员、45部经理。任职期间，其通过本人或者带领下属业务团队，借助公司的媒

䎋某某、袁某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市黄浦区人民法院刑事判决书（2017）沪0101刑初330号：上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉〔2017〕17号起诉书指控被告人王某某、袁某某、周某犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员樊某、代理检察员李某出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人胡……