非法吸收公众存款罪 （2017）川1703刑初65号

本院认为，被告人张力森、代津、蒋庆均、郑永胜扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，其中被告人张力森非法吸收公众存款共计人民币177356900元，数额巨大；被告人代津、蒋庆均非法吸收公众存款共计人民币159556900元，数额巨大；被告人郑永胜非法吸收公众存款共计人民币17800000元，数额巨大，四名被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人代津、蒋庆均、郑永胜在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。对于被告人张力森的辩护人提出本案情节显著轻微，不应作为犯罪处理的意见，经查，辩护人提出上述意见的法律依据为《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第四款“非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理”，但本案中，被告人至今未能及时清退所吸收的资金，且也无法证明能够及时清退所吸收的资金，被告人所吸收的资金数额巨大，给被害人造成的损失至今未能挽回，不符合可以免予刑事处罚和情节显著轻

经审理查明，被告人张力森与被告人代津于2012年9月5日设立了成都桓成投资管理有限公司（以下简称桓成公司，公司法定代表人张力森，股份构成为张力森占股70%，代津占股30%）开展融资业务。为进一步扩展业务，被告人张力森与代津商量后又先后于2012年10月30日在达州市通川区门市）设立桓成公司达州分公司，于2013年12月11日在达州市达川区门市设立桓成公司达川分公司。两家分公司的法定代表人和负责人均为代津，其中张力森占股比例为70%，代津占股比例为30%。桓成公司达州分公司的经营范围为投资咨询服务（不含金融、证券、期货），设计、制作、代理、发布国内各类广告，销售机械设备，五金产品及电子产品建材、矿产品。根据被告人张力森及代津的安排，桓成公司达州分公司和达川分公司的组织机构分为融资部负责公司具体对外吸收存款的业务，风控部负责公司融资款的使用，办公室及财务部负责公司的日常事务和财务管理。两家分公司为两款牌子一套人马。被告人蒋庆均受被告人张力森和代津的聘请于桓成公司达州分公司、达川分公司成立后担任公司出纳。桓成公司达州分公司和达川分公司于2012年10月30日至2015年2月营业期间，在被告人

张力森、代津非法吸收公众存款一审刑事判决书四川省达州市达川区人民法院刑事判决书（2017）川1703刑初65号：达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2017）47号起诉书、达川检公刑追诉（2018）5号追加起诉决定书、达川检公刑变诉（2018）7号变更起诉决定书指控被告人张力森、代津、蒋庆均、郑永胜犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月27日向本院提起公诉，于2018年5月21日追加起诉，于20……