非法吸收公众存款罪 （2017）粤0306刑初1770号

本院认为，被告人骆光桁、赵海林、陈鑫、陈远、陈玉超、陈衡无视国家法律，非法吸收存款，扰乱社会秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈玉超、陈衡均起次要和辅助作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚，本院根据其犯罪情节，予以减轻处罚。被告人陈衡曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，是累犯，依法应从重处罚。六名被告人自归案后如实供述自己的罪行，且所非法吸收的公众存款能够及时清退，尚未造成恶劣社会影响或特别严重后果，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。辩护人相关从此处罚意见予以采纳。被告人骆光桁、赵海林、陈鑫、陈远、陈玉超犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。

经审理查明，2015年9月，被告人骆光桁等人投资成立华盟（深圳）前海互联网金融服务有限公司（简称华盟金融Ｐ2Ｐ），陈鑫负责公司Ｐ2Ｐ网络融资平台的管理运营，即网上平行进口车的融资业务。被告人陈玉超任公司产品经理，负责网上融资业务信息发布；被告人陈远负责公司市场运营推广，即通过微信、ＱＱ及互联网对该Ｐ2Ｐ融资平台融资业务进行广告宣传。2016年3月，被告人陈衡注册成立衡丰源汽车贸易公司（简称衡丰源汽贸），后骆光桁出资入股衡丰源汽贸，占70%股份；陈衡占30%股份，任法人代表。2016年7月，被告人骆光桁、赵海林等人投资成立深圳市华盟控股有限公司（简称华盟控股），其中骆光桁为公司负责人，占38%股份；赵海林占6%股份。上述三家公司办公地点均位于深圳市宝安区华丰科技商贸大厦14楼，均有共同的财务人员。实质上，华盟金融Ｐ2Ｐ即华盟控股的互联网金融Ｐ2Ｐ项目部，衡丰源汽贸即华盟控股的汽车金融部。自2016年6月，购车客户在衡丰源汽贸购买平行进口车时，衡丰源汽贸收取客户订金后需要自行垫资余款购车，购车后再将车辆销售给客户。所需余款由衡丰源汽贸以借款人身份通过华盟金融Ｐ2Ｐ平台向社会不特定人进行融资

骆光桁、赵海林、陈鑫、陈远、陈玉超、陈衡非法吸收公众存款罪一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2017）粤0306刑初1770号：深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2017〕799号起诉书指控被告人骆光桁、赵海林、陈鑫、陈远、陈玉超、陈衡犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派……