非法吸收公众存款罪 （2020）浙0281刑初175号

本院认为，被告人陈某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某接民警电话通知后主动到公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行，又在庭审中自愿认罪，系自首，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈某某起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人陈某某已退出赃款，取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人陈某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人就上述理由提出对被告人陈某某从轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。鉴于被告人陈某某的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。

经审理查明：2014年8月，浙江万银电子商务有限公司成立，公司负责人汪某（已判刑）等人开发设计“中佳易购”电子商务平台，该平台在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“消费返利”经营为手段，设立资金池，采用多种方式进行宣传推广，并通过发展区域代理商吸引商家加盟，区域代理商通过公开宣传等方式在其区域内向商家推广“中佳易购”电子商务平台。商家在平台注册成为加盟商家，消费者在平台注册成为会员，平台以“分300天全额返还商家保证金、赠送会员3倍消费积分、积分可以再次消费”为诱饵，吸引加盟商家在平台上充值“商家保证金”。区域代理商可以获得其所在区域加盟商家充值的“商家保证金”的9.375%作为返利佣金。2015年4月底至2017年4月期间，被告人陈某某担任万银公司余姚地区区域代理商，采用公开宣传等方式在该地区内推广“中佳易购”电子商务平台，吸引熊某、陈某、彭某等商家加盟该平台、充值保证金，共计非法吸收公众存款人民币1500余万元，获得返利佣金人民币145万余元。案发后，被告人陈某某已经退出非法所得人民币80万元。案发后，被告人陈某某取得了陈某、熊某、彭某等18名商家的谅解。2018年11月27日，

陈某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省余姚市人民法院刑事判决书（2020）浙0281刑初175号：余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2020）10号起诉书指控被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月18日向本院提起公诉，建议判处被告人陈某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。本院于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院检察员胡梦清、被告人陈某某及辩护……