非法吸收公众存款罪 （2020）皖0223刑初46号
裁判要旨
本院认为：被告人夏士华伙同被告人殷家红、殷家文违反国家金融管理法规，未经国家金融主管部门批准，伙同他人以“中佳易购”电子商务平台的名义变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪且属共同犯罪。三被告人的辩护人均辩称，本案犯罪数额有误。本院认为，认定本案犯罪数额有在案的鉴定意见、电子数据及被害人陈述等证据能够形成证据链，且该证据客观、真实，应予认定。故对该项辩护意见不予采信。三被告人的辩护人均辩称，三被告人为从犯。本院认为，被告人夏士华、殷家红、殷家文依托汪志三成立的浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”电子商务平台吸收资金存入该平台，三被告人取得9.375%的佣金，在共同犯罪中起的是辅助作用，应属从犯，应当从轻或减轻处罚。故对辩护人的该项辩护意见予以采信。三被告人案发后主动向公安机关投案，并在侦查机关能如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。本案中部分被害人出具谅解书，对三被告人非法吸收公众存款的行为予以谅解，对三被告人在量刑时分别酌情从轻处罚。三被告人案发后退缴违法所得人民币776349.73元，对三被告人在量刑时酌情从轻处罚
摘要
经审理查明：2014年8月以来，汪志三等人依托浙江万银电子商务有限公司，设立“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，以“消费返利”经营模式为诱饵，承诺“300天平均返还商户全额保证金、相应赠送会员对应商户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，并通过发展区域代理商诱骗、吸引商户加盟并向平台支付销售金额的一部分作为保证金，变相向社会不特定公众吸收资金，用于支付加盟商保证金返还、积分消费后货款提现、区域代理提成和公司运营。
正文（节选）
安徽省南陵县人民法院刑事判决书（2020）皖0223刑初46号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人夏士华，曾用名夏仕华，男，1963年11月1日出生于宣城市宣州区，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地安徽省宣城市宣州区，住宣城市宣州区。被告人夏士华因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日被南陵县公安局取保候审；2019年8月29日经南陵县人民检察院决定取保候审，由宣城市宣州区公安局执行取保……