非法吸收公众存款罪 （2019）浙0402刑初307号
裁判要旨
本院认为，被告人殷志超无视金融管理法律法规，通过电子商务平台以高额返利的方式非法吸收公众存款，累计吸收资金达1298余万元，个人非法获利100万余元，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。本案涉及利用“中佳易购”电商平台的共同犯罪，被告人殷志超作为区域经理，起到次要及辅助作用，属从犯，依法予以减轻处罚。被告人殷志超归案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，依法亦可从轻处罚；被告人主动退赃60万元，有较好的认罪悔罪表现，酌情从轻处罚。辩护人所提辩护意见，对其中合理、合法的部分意见予以采纳。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法可对其适用缓刑，被告人殷志超回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
摘要
经审理查明：2015年下半年开始，被告人殷志超担任浙江万某电子商务有限公司（简称万某公司）南湖区区域经理，采用公开宣传等方式在本市南湖区等地推广“中佳易购”电子商务平台，以“消费返利”、“返还保证金”等幌子吸引商户加盟该平台并诱使会员在该平台消费；该公司以300天日均返还商户全部让利保证金、500天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍积分消费为诱饵，吸引加盟商户向公司充值保证金。被告人殷志超与万某公司经约定，获得其发展商户充值保证金的9.375%作为返利佣金，并且其与区域经理吕某、姜雅英三人进行业务合作、平分返利佣金，直至2016年12月底殷志超退出南湖区域经理职务。期间，被告人殷志超吸收加盟商户充值的保证金共计1298余万元，其个人获得返利佣金提成100万余元。2018年3月，嘉兴市南湖区公安分局接到有关“中佳易购”电商平台涉嫌非吸立案侦查线索，且在2018年2月1日汪某1等12名嫌疑人已被抓获的情况，该局经侦大队于2018年3月20日在平湖市中医院附近抓获被告人殷志超。案发后，被告人殷志超已退出赃款60万元。
正文（节选）
殷志超非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书（2019）浙0402刑初307号：嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2019）304号起诉书指控被告人殷志超犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2019年5月20日受理后，依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭审理了本案，嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员陈婷出庭支持公诉，被告人殷志超、辩护人韩海涛到庭参加……