非法吸收公众存款罪 （2019）豫1729刑初42号

本院认为，被告人李某某违反国家金融管理法律、法规，以“中佳易购”电子商务平台在新蔡县境内向社会公开吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；李某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；李某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；李某某已退出部分赃款，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪情节，被告人李某某所起的作用，犯罪后的悔罪表现等，故对其减轻处罚。

经审理查明，2014年8月至案发前，浙江万银电子商务有限公司（已立案侦查）法人代表汪志三和李少见、秦博等人依托该公司建立“中佳易购”电子商务平台，在未经国家金融主管部门批准的情况下，打着“大众创业、万众创新”的幌子，以“消费返利”经营为手段，设立资金池，以“300天平均返还商户全额保证金、500天日均赠送会员对应商让利户保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，并通过发展区域代理商诱骗、吸引商户加盟，向不特定社会公众非法集资。并持续采用“借新还旧”的方式兑付加盟商户的保证金、货款积分、区域代理报酬、公司运营成本和个人挥霍，所吸收的资金未用于任何生产经营活动。截至案发，汪志三等人通过“中佳易购”平台累计非法集资总额117.03亿余元，造成未兑付保证金达65.8亿余元。被告人李某某伙同张秀敏、张雍容、韦晓（三人另案处理）等人以刘某的名义，于2015年9月份开始在新蔡县区域发展中佳易购加盟商，至2016年12月份共计发展中佳易购加盟商149户，有充值记录有122户，往中佳易购平台充值6507111.41元。被告人李某某与张秀敏、张雍容、韦晓等人获得加盟商充值数额的9.375%报酬

李某某非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省新蔡县人民法院刑事判决书（2019）豫1729刑初42号：河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉［2019］15号起诉书指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员刘娜出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2014年8月至案……