非法吸收公众存款罪 （2019）粤01刑终913号

本院认为，上诉人位登高、翁建军、张洪金、原审被告人王春、梁玉经、刘永田、夏念伟、郑霞、刘素云违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中翁建军、位登高、张洪金、王春、夏念伟、郑霞、刘素云非法吸收公众存款数额巨大，梁玉经、刘永田非法吸收公众存款数额较大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上诉人翁建军、位登高、张洪金在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人王春、梁玉经、刘永田、夏念伟、郑霞、刘素云在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当对原审被告人王春、夏念伟、郑霞、刘素云减轻处罚，对原审被告人梁玉经、刘永田从轻处罚。上诉人张洪金、原审被告人梁玉经有前科劣迹，酌情对其从重处罚。上诉人翁建军、张洪金、原审被告人王春、夏念伟、郑霞、刘素云归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。上诉人翁建军、位登高、张洪金、原审被告人王春、梁玉经、刘永田、夏念伟、郑霞、刘素云向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，依法应予追缴，以挽回被害人的经济损失。鉴于原审被告人刘素云现育有一名未成年女儿及一名未成年儿子，需要其抚养，根据原审被告人刘素云的犯

原审法院经审理查明：被告人翁建军为西安天安制药股份有限公司（以下简称“天安制药公司”）法定代表人。2011年，被告人翁建军为获取资金实现天安制药公司在美国上市，遂任命被告人位登高为天安制药公司副总经理，并由被告人位登高介绍被告人张洪金与翁建军认识。被告人张洪金为山东临沂正邦投资有限公司（以下简称“临沂正邦公司”）法定代表人，该公司经营范围为对中小企业投资、投资咨询（不得从事集资、证券业务）。2011年3月30日，被告人翁建军与被告人张洪金签订《天安制药股权认购协议书》，约定由临沂正邦公司认购天安制药公司股权2000万股。2011年7月18日，临沂正邦公司变更为山东正邦投资管理有限公司，经营范围变更为对中小企业投资、资产管理、股权投资、投资咨询（不得从事集资、证券业务）。2011年9月19日，张洪金占股90%变成由刘某3占股90%，缪兴盛占股10%不变；同时法定代表人由张洪金变更为刘某3。2013年2月28日，公司名称由山东正邦投资管理有限公司变更为山东融麒贸易有限公司。2011年4月开始，被告人位登高、张洪金与销售团队商议了具体的金字塔布局销售模式，通过开推介会、讲课、销售人员宣传等方

翁建军、张洪金非法吸收公众存款二审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2019）粤01刑终913号：广州市海珠区人民法院审理广州市海珠区人民检察院指控原审被告人翁建军、位登高、张洪金、王春、梁玉经、刘永田、夏念伟、郑霞、刘素云犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年12月25日作出（2017）粤0105刑初1292号刑事判决。原审被告人翁建军、位登高、张洪金不服，提起上诉。本院受理后，依法……