非法吸收公众存款罪 （2017）川0104刑初325号

本院认为，被告人涂志猛、涂磊、彭宪洪、袁波、肖亚飞、许晓云、胡蓉、刘捷、文家雨、胡永华、陈燕飞、陈崔、高俊来、马薇、刘文蓉、赵娜、左雪琴、田瑞钊、倪虎、侯杰、石春、赵红、曹帅、王波、罗沙沙、庞博、张晴、王睿婷、敬丽君、杨永强、张路业、姚艳菲、余安焦、王诚武、向能均、敬小敏，向社会不特定公众公开宣传，以固定回报为诱饵，吸收存款，数额巨大，三十六名被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关起诉指控三十六名被告人非法吸收公众存款的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关起诉指控被告人涂志猛等人非法吸收公众存款的金额为24806.8万元，但在案能够相互印证，查证属实的金额为24766.8万元，对被告人非法吸收公众存款的金额应当以查证属实的金额予以认定。居间公司的被告人以其公司名义非法吸收公众存款的数额定罪处罚。量刑时，合议庭考虑：1、被告人涂志猛系挡获归案，未如实供述。被告人涂磊自动投案，虽在原审时未如实供述，但当庭能自愿认罪，被告人彭宪洪、袁波归案后能供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。其余三十二名被告人接公安机关通知后，自动投案，如实进行供述，系自首，可以

经审理查明，成都途信实业集团有限公司（以下简称“途信实业集团公司”）成立于2012年12月17日，被告人涂志猛担任法定代表人、董事长。2013年前后，被告人涂志猛等人开始通过途信实业集团公司高管对外宣传，以高息向民间融资。2013年9月以来，途信实业集团公司因前期借、贷款到期需还款等原因，被告人涂志猛决定大幅向民间融资筹集资金。由被告人彭宪洪管理被告人肖亚飞、许晓云等人组成的融资团队，及被告人袁波管理被告人胡蓉等人组成的融资团队具体开展融资活动，并安排被告人胡永华、文家雨担任公司法定代表人配合融资事宜，由被告人涂磊担任法定代表人的四川一通融资担保有限公司（以下简称“一通担保公司”）或被告人涂志猛、被告人涂磊、袁波、胡蓉等人以个人名义为融资提供担保，通过四川鑫金烁投资理财信息咨询有限公司（以下简称“鑫金烁投资公司”）、成都长基资产管理有限公司（以下简称“长基公司”）、四川锴润理财投资信息咨询有限公司（以下简称“锴润理财公司”）、成都裕德升投资咨询有限公司（以下简称“裕德升投资公司”）、四川易贷通投资理财信息咨询有限公司（以下简称“易贷通公司”）等平台，使用：1、成都大邦商贸集团有限公司（

涂志猛、涂磊、彭宪洪等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省成都市锦江区人民法院刑事判决书（2017）川0104刑初325号：成都市锦江区人民检察院以成锦检公诉刑诉［2015］635号起诉书指控被告人涂志猛、涂磊、彭宪洪、袁波、肖亚飞、许晓云、胡蓉、刘捷、文家雨、胡永华、陈燕飞、陈崔、高俊来、马薇、刘文蓉、赵娜、左雪琴、田瑞钊、倪虎、侯杰、石春、赵红、曹帅、王波、罗沙沙、庞博、张晴、王睿婷、敬丽君……