非法吸收公众存款罪 （2017）甘0802刑初386号

本院认为，被告人段某、陈某违反国家金融管理法规，非法向社会公众吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控二被告人非法吸收公众存款罪的基本犯罪事实及罪名成立。公诉机关虽指控吸收公众资金为7990000元，现34人5520000元资金未返还，但经核查证据，并经当庭质证认证，控辩双方均对证据印证而证实吸收公众资金为7940000元，实际未兑付29人金额计4052788.69元的事实予以认可。故应以7940000元认定吸资总额，以4052788.69元认定未兑付金额。在共同犯罪中，被告人段某1起组织、领导、决定作用，属主犯，应按其参与的全部犯罪事实处罚。被告人陈某起配合、支持、帮助作用，属从犯，应按其发挥作用程度减轻处罚。归案后及庭审中，被告人段某均能如实供述，自愿认罪，应从轻处罚；被告人陈某能自动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，应从轻处罚。对随案移送物品：宝恒德公司空白委托投资合同1份、借款单1本、借据1本、收据56张及33本、会计凭证16张、银行卡2张、Ｕ盾2个、印章6枚、营业执照3本、税务登记证正及副本3张、现金账1本、银行账1本、银行存款日记

经审理查明，被告人段某、陈某于2014年6月9日在本区注册成立＂平凉宝恒德投资有限公司＂（后更名为平凉宝恒德项目投资有限公司，以下简称宝恒德公司，经营范围亦由＂投资与投资管理咨询服务＂变为＂餐饮住宿投资与餐饮住宿投资管理咨询服务＂），陈某1为法定代表人、执行董事兼总经理，段某1任监事，实际负责公司运营。公司成立后，二被告人先后招募王玥、车瑞、范世侣、景立忠、曹改霞、张淑琴、李晓霞等人为公司员工，下达融资任务并给予提成，以投资段某1名下＂爱情海餐饮有限公司＂、＂爱情海主题宾馆＂、＂我的山庄＂等多家实体店为名，通过向社会公众发放名片、宣传单及亲朋间口口相传，承诺12%-18%的年收益率，利诱社会公众投资。自2014年10月至2015年12月期间，宝恒德公司员工以公司名义，先后与司世林、赵新堂、郭秀兰等45人签订《委托投资合同》，吸收公众存款共计7940000元。其中按合同向14人全额返还本金总计2040000元，支付利息约计143875元;向31人部分返还本金（含利息、提成折扣本金）计1359771.31元。现未返还本金计5010000元，除已支付利息及提成（应折扣计入本金）469771.

平凉市崆峒区人民检察院与段某、陈某职务侵占罪一审刑事判决书甘肃省平凉市崆峒区人民法院刑事判决书（2017）甘0802刑初386号：平凉市崆峒区人民检察院以崆检刑诉（2017）344号起诉书指控被告人段某犯非法吸取公众存款罪、职务侵占罪，被告人陈某1犯非法吸取公众存款罪于2017年10月10日向本院提起公诉。本院召开庭前会议，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。平凉市崆峒区人民检察院指派检察员张某、……