非法吸收公众存款 （2019）津03刑终41号

上诉人（原审被告人）王瑞、李丹琪、王楠、徐艳、许颖瑷、张梦妍、杨宝芬、王黎及原审被告人唐莉、陈兆欣、董杰、刘文江违反金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，均应当依法予以惩处。上列原审被告人在接受公安机关一般性排查时均如实供述了犯罪事实，当庭均自愿认罪，均具备自首情节，依法均可从轻或者减轻处罚；其中，唐莉、陈兆欣、董杰、李丹琪、王楠、刘文江、徐艳、许颖瑷、张梦妍、杨宝芬、王黎在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法均应从轻、减轻或者免除处罚；上列原审被告人到案后均主动退缴了违法所得，未实际占有、支配非吸所得，均可酌情从轻处罚。上诉人王瑞及其辩护人、上诉人王楠及其辩护人所提原审判决未对审计报告进行质证，系程序违法的辩解及辩护意见，经查，该项证据在一审开庭时已经过示证、质证，上诉人及辩护人所提该项辩解及辩护意见，无事实依据，本院均不予采纳。上诉人王黎的辩护人所提王黎已经退赔全部违法所得，不应判处继续退赔的辩护意见，于法无据，本院亦不予采纳。针对上列上诉人及其辩护人所提原审判决量刑过重，请求二审法院从轻、减轻处罚并适用

上诉人（原审被告人）王瑞、李丹琪、王楠、徐艳、许颖瑷、张梦妍、杨宝芬、王黎及原审被告人唐莉、陈兆欣、董杰、刘文江违反金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，均应当依法予以惩处。上列原审被告人在接受公安机关一般性排查时均如实供述了犯罪事实，当庭均自愿认罪，均具备自首情节，依法均可从轻或者减轻处罚；其中，唐莉、陈兆欣、董杰、李丹琪、王楠、刘文江、徐艳、许颖瑷、张梦妍、杨宝芬、王黎在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法均应从轻、减轻或者免除处罚；上列原审被告人到案后均主动退缴了违法所得，未实际占有、支配非吸所得，均可酌情从轻

天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）津03刑终41号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）王瑞，女，1984年11月22日出生于天津市，汉族，大学文化，原系天津聚智堂教育咨询有限公司总经理，户籍地天津市红桥区，住所地天津市河东区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年11月29日被天津市滨海新区公安局取保候审，2017年11月24日被天津市滨海新区人民检察院取保候……