非法吸收公众存款 （2021）京03刑终368号

被告人庞莹伙同他人违反国家金融管理法规，向社会公开宣传，并承诺返本付息，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪过程中，被告人庞莹作为信贷部门人员，其工作是向公众出借集资款，以实现对中恒融投持续吸收资金的有效支撑，在中恒融投整体运营过程中起辅助作用，系从犯；庞莹到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，故依法对其从轻处罚。庞莹退缴部分违法所得的情节，在量刑时酌情考虑，违法所得未退足部分，应继续追缴。故判决：被告人庞莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；继续追缴被告人庞莹的违法所得，发还集资参与人。庞莹的上诉理由是：一审法院认定其违法所得数额过高，对其量刑过重。庞莹的辩护人的辩护意见是：一审法院关于庞莹违法所得部分的事实认定不清，庞莹账户流水绝大部分系庞莹个人与其亲友之间的往来，不是中恒融投公司非法吸收的资金；张琦账户转至庞莹账户中的款项，绝大部分是庞莹替中恒融投公司放贷的资金，不是庞莹个人所获得的的佣金，庞莹获得的工资及业务提成收入共计38万余元，一审期间已全部退赔；一审法院对庞莹量刑畸重，庞莹系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃

被告人庞莹伙同他人违反国家金融管理法规，向社会公开宣传，并承诺返本付息，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪过程中，被告人庞莹作为信贷部门人员，其工作是向公众出借集资款，以实现对中恒融投持续吸收资金的有效支撑，在中恒融投整体运营过程中起辅助作用，系从犯；庞莹到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，故依法对其从轻处罚。庞莹退缴部分违法所得的情节，在量刑时酌情考虑，违法所得未退足部分，应继续追缴。故判决：被告人庞莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；继续追缴被告人庞莹的违法所得，发还集资参与人。庞莹的上诉理由是：一审法院认定其违法

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京03刑终368号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）庞莹，男，1988年2月3日出生，满族，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人汪婷婷，北京市雨仁律师事务所律师。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人庞莹犯非法吸收公众存款罪一案，于2021年4月19日作出（2020）京0105刑初2200号刑事判决。宣判后……