集资诈骗 （2017）湘1202刑初521号

被告人周肖文以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。 被告人张焱祥、杨海波、曾青违反国家金融管理法规，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，其中杨海波、张焱祥涉案金额为2826000元，曾青涉案金额为2406000元。 本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周肖文起主要作用，系主犯；被告人张焱祥、杨海波、曾青起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人张焱祥、杨海波、曾青均具有自首及立功情节，可以从轻处罚。 被告人曾青积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚。 被告人杨海波的家属代杨海波退缴部分非法所得，可酌情从轻处罚。 被告人张焱祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 据此，对被告人周肖文依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定；对被告人张焱祥依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、

被告人周肖文等四人集资诈骗、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘1202刑初521号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人周肖文，男，1969年6月24日出生于湖南省茶陵县，汉族，研究生，系怀化冠威生态养老产业发展有限公司法定代表人。 因犯非法拘禁罪，于2009年10月27日被株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月13日被刑事拘留……