组织、领导传销活动罪 （2019）豫1329刑初383号
裁判要旨
本院认为，被告人马有亮以善心汇为依托，以扶贫济困、均富共生为名，要求下线参加者以缴纳费用的方式获得善心汇会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人马有亮到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人马有亮作为“善心汇”的会员并发展下线会员，其在整个“善心汇”传销组织中，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。
摘要
新野县人民检察院指控，善心汇网站以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理为平台，要求在线人员缴纳一定费用获得会员资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断吸收资金、发展下线，形成“金字塔”结构模式及层级关系，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资金增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的利益。被告人马有亮于2016年8月使用自己的身份证注册成为善心汇会员，户名为187××××1711，ＩＤ为68840，所在层级为13层，下线层级有8层，发展的下线共计有407个会员账户。被告人马有亮在善心汇网站平台共完成17次捐赠，累计454000元，17次受助，累计566100元。属于普通会员。
正文（节选）
马有亮组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2019）豫1329刑初383号：新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）48号起诉书指控被告人马有亮犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员岳华范出庭支持公诉，被告人马有亮到庭参加了诉讼。现已审理终结新野县人民检察院指控，善……