诈骗罪 （2017）沪0106刑初1495号

本院认为，被告人朱某某、董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某还虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人马2提出其未参与第一节敲诈勒索犯罪的辩解，经查证属实，本院予以采纳。被告人朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应减轻或从轻处罚。被告人董某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某有自首情节，依法可从轻处罚。被告人朱某某、董某、刘某、周某某、沈某、胡某均能如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚。被告人王某2、马2当庭如实供述，可酌情从轻处罚。鉴于被告人朱某某赔偿了本案被害人的经济损失，故对朱某某等被告人均可酌情从轻处罚。采纳各辩护人据上述情节提出的相关辩护意见，但缓刑意见本院不予采纳。

经审理查明，被告人朱某某伙同解小波（另案处理）等人于2016年6月至2017年1月间，共同出资、经营“荣泰资产公司”（未进行工商注册登记），从事小额借贷业务，并租借本市普陀区长寿路ＸＸＸ号ＸＸＸ室作为办公场所。期间，被告人朱某某及解小波纠集陈浩（另案处理）、被告人董某、黄某某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2及吴某1、华某某（均另案处理）等人，在与马某1等多名被害人办理借贷业务的过程中，以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款共计12.7万余元。经查，被告人朱某某负责提供资金、管理帐目，并从公司盈利中提成40%；被告人黄某某担任“风控”，“跟单”，负责诱骗被害人签订虚增债务合同、写翻倍借条、讨要债务等，并按月领取工资报酬；被告人董某、刘某、周某某、王某2、沈某、胡某、马2等人担任“走账”、“看房”、“跟单”、“催债”等，负责制造银行流水，讨要债务，胁迫逼债等行为，并按月领取工资报酬，获取相应服务费。1、对被害人马某1实施敲诈勒索的事实2016年6月15日，被害人马某1向“荣泰资产公司”借款2万元，由陈浩、黄某某先

朱某某、董某等敲诈勒索一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初1495号：上海市静安区人民检察院以沪静检诉刑诉［2017］1577号起诉书，指控被告人朱某某、董某、黄某某、周某某、王某2、沈某犯敲诈勒索罪、诈骗罪；被告刘某、胡某、马2犯敲诈勒索罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员张某……