非法吸收公众存款 （2021）鄂10刑终80号

企业信息查询表证明胡一川个人还投资了其他公司，但不能证明永汇公司除了非法吸收公众存款外，还有其他经营业务；评估明细表仅仅只有自行制作的表格，该证据形式无法有效证明查封房产的实际价值，但可以认定其价值能够弥补投资人部分损失；对谅解书的证据效力予以确认。一审法院认为，被告人胡一川违反国家金融管理法律规定，以湖北永汇投资理财有限公司名义非法吸收公众存款53212.48万元，未退本金7580.05052万元，扰乱金融秩序，数额巨大，造成集资参与人重大损失；被告人张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思作为永汇公司业务员，为赚取工资、提成，受被告人胡一川领导、安排直接向社会不特定公众非法吸收公众存款，数额巨大；被告人陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超作为永汇公司出借人代表，将非法吸收的资金帮忙出借给他人，为非法吸收公众存款活动提供帮助，从中赚取利益，造成大量出借资金无法收回，导致集资参与人重大损失。被告人胡一川、张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超的行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思、陈龙、张翼、吕雪峰、张帅、张超均受被告人胡一川领

企业信息查询表证明胡一川个人还投资了其他公司，但不能证明永汇公司除了非法吸收公众存款外，还有其他经营业务；评估明细表仅仅只有自行制作的表格，该证据形式无法有效证明查封房产的实际价值，但可以认定其价值能够弥补投资人部分损失；对谅解书的证据效力予以确认。一审法院认为，被告人胡一川违反国家金融管理法律规定，以湖北永汇投资理财有限公司名义非法吸收公众存款53212.48万元，未退本金7580.05052万元，扰乱金融秩序，数额巨大，造成集资参与人重大损失；被告人张雅琦、高伟、牟洋、尹皓、赵路思作为永汇公司业务员，为赚取工资、提成，受被告人胡一川领导、安排直接向社会不特定公众非法吸收公众存款，数额巨大；

湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）鄂10刑终80号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡一川，男，1986年10月10日出生于重庆市，汉族，大专文化，湖北永汇投资理财有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市渝北区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日主动投案并被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人李……