非法吸收公众存款 （2019）津02刑终419号

上诉人王连喜伙同他人违反金融管理法规，非法向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，且系共同犯罪；上诉人王连喜采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪，数额巨大，应予惩处。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人王连喜及其辩护人所提王连喜不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，2016年1月4日，上诉人王连喜明知亿信成公司已于2015年12月后没有兑付投资人投资款及利息能力的情况下，仍然以投资亿信成公司项目的名义收取翟某款项，并将该钱款用于个人消费，非法占有目的明显；同时上诉人王连喜所称该笔于2016年1月4日汇入自己账户的款项系之前为被害人翟某所垫投资款的借款的辩解，现无证据予以证实，而且王连喜在收取被害人款项后，并未将款转至亿信成公司账户，而是用于其个人消费，在亿信成公司已停止兑付利息的情况下，通过王连喜个人账户向被害人进行返利，使被害人继续陷入投资亿信成公司回款正常的错误认识，造成了被害人翟某的财产损失，故从以上王连喜的主、客观分析，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，上诉人王连

上诉人王连喜伙同他人违反金融管理法规，非法向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，且系共同犯罪；上诉人王连喜采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪，数额巨大，应予惩处。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人王连喜及其辩护人所提王连喜不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，2016年1月4日，上诉人王连喜明知亿信成公司已于2015年12月后没有兑付投资人投资款及利息能力的情况下，仍然以投资亿信成公司项目的名义收取翟某款项，并将该钱款用于个人消费，非法占有目的明显；同时上诉人王连喜所称该

天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）津02刑终419号原公诉机关天津市河西区人民检察院。上诉人（原审被告人）王连喜，男，1978年3月9日出生于天津市，汉族，大学文化，原天津中永诺信咨询服务有限公司第四分公司负责人，住天津市滨海新区。因本案于2017年6月14日被刑事拘留，2017年7月19日被取保候审，2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月22日被逮捕。现羁押于天津市河西……