股东资格确认纠纷 （2019）鲁02民终5069号

本案争议的事实在于：1、第三人向恒信贷款公司出资的1600万元是否来自于金汇泉置业公司？2、第三人与42名自然人签订的代持协议是否等同于金汇泉置业公司与第三人之间有代持关系？3、实际投资人或隐名股东是否有权要求变更为具名股东？如上所查，第三人自认其并非恒信贷款公司的真正股东，只是名义上代他人持股，一审法院予以确认。但到底是代42名自然人持股还是代金汇泉置业公司持股，第三人未予确定。从金汇泉置业公司提交的向第三人转款记录看，金汇泉置业公司直接向第三人转账了500万元，另外的1100万元由案外人青岛德禧粮贸有限公司、青岛经济技术开发区德禧工贸有限公司向第三人转账，转账的用途不明，虽然金汇泉置业公司与第三人均称就是用于第三人向恒信贷款公司出资，但即便如此，一审法院认为上述证据也不足以证明金汇泉置业公司所称的陈金臻出资的1600万元就是其出资的事实。 第三人与42名自然人签署了委托投资协议，约定由第三人作为具名股东代为行使在被告处的股东权利，金汇泉置业公司虽然称全体股东出资就等同于公司出资，一审法院认为，股东与公司之间人格与财产上相互独立是有限责任公司的基本原则，金汇泉置业公司的辩解不成立，且

本案争议的事实在于：1、第三人向恒信贷款公司出资的1600万元是否来自于金汇泉置业公司？2、第三人与42名自然人签订的代持协议是否等同于金汇泉置业公司与第三人之间有代持关系？3、实际投资人或隐名股东是否有权要求变更为具名股东？如上所查，第三人自认其并非恒信贷款公司的真正股东，只是名义上代他人持股，一审法院予以确认。但到底是代42名自然人持股还是代金汇泉置业公司持股，第三人未予确定。从金汇泉置业公司提交的向第三人转款记录看，金汇泉置业公司直接向第三人转账了500万元，另外的1100万元由案外人青岛德禧粮贸有限公司、青岛经济技术开发区德禧工贸有限公司向第三人转账，转账的用途不明，虽然金汇泉置业公司

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁02民终5069号 上诉人（原审原告）：青岛金汇泉置业集团有限公司，住所地：山东省青岛市黄岛区长江东路**。 法定代表人：周敦高，职务：董事长。 委托诉讼代理人：杜祖乐、王亓艳，山东德衡（西海岸）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司，住，住所地：山东省青岛市黄岛区江山南路**城发大厦100……