集资诈骗 （2018）苏1181刑初856号

创胜企业成立时,经营范围不包括金融业务,不具备金融融资和吸收存款资质,而被告人朱红军伙同苏文斌在公司既无实际经营项目,又未经有关部门批准,明知采用会员制消费方式向社会公众非法集资模式无法持续的情况下,仍以高额返利为诱饵,通过广告、口口相传等方式公开向社会公众虚假宣传创胜公司的实力背景,骗取公众信任,非法吸纳民间巨额资金,且该款用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还,可见被告人朱红军主观上具有以诈骗方法非法占有他人钱财的故意。 被告人朱红军筹集资金后,对该资金的管理混乱,对资金的使用极度不负责任,将该款项主要用于给集资参与人发放返利、支付团队负责人以及报单点市场费、提取集资款进行风险投资等,客观上致使集资参与人遭受特别巨大的损失,对其行为应定性为集资诈骗罪,故本院对被告人朱红军辩护人的该辩护意见不予采纳。 2、关于辩护人提出的被告人朱红军在2015年11月底即不再具体管理创胜公司资金盘的相关事务,故应当以2015年11月底的集资款金额作为其非法集资犯罪数额辩护意见。 本院认为,被告人朱红军作为创胜企业、创胜公司的董事长,与苏文斌共同商定进行非法集资、开发非法集资

朱红军集资诈骗罪戎某、盛某等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏1181刑初856号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人朱红军，丹阳市创胜股权投资基金企业、丹阳创胜食品商贸有限公司董事长。 曾因犯故意伤害罪,于2005年7月28日被丹阳市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年；因犯合同诈骗罪于2006年12月13日被丹阳市人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金五千元,与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年,……