集资诈骗 （2018）苏1181刑初797号

创胜企业成立时,经营范围不包括金融业务,不具备金融融资和吸收存款资质,而被告人苏文斌在公司既无实际经营项目,又未经有关部门批准,明知采用会员制消费的方式向社会公众非法集资模式无法持续的情况下,仍以高额返利为诱饵,通过广告、口口相传、召开大型投资酒会等方式公开向社会公众虚假宣传创胜公司的实力背景,骗取公众信任,非法吸纳民间巨额资金,且该款用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还,可见被告人苏文斌主观上具有以诈骗方法非法占有他人钱财的故意。 被告人苏文斌筹集资金后,对该资金的管理混乱,对资金的使用极度不负责任,将该款项主要用于给集资参与人发放返利、支付团队负责人以及报单点市场费等,被告人苏文斌在不清楚文化产品盈利能力,从未经营过字画资产包上市交易的情况下,将部分集资款进行风险投资,客观上致使集资参与人遭受特别巨大的损失,对其行为应定性为集资诈骗罪,而非非法吸收公众存款罪,故本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。 2、关于辩护人提出的被告人苏文斌在共同犯罪中起次要作用,系从犯辩护意见。 本院认为,被告人苏文斌作为创胜企业、创胜公司法定代表人,与朱某商定进行非法集资、开发非

797苏文斌集资诈骗罪一审刑事判决书

江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏1181刑初797号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人苏文斌。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2017年6月7日被刑事拘留,同年7月14日被逮捕。 现羁押于丹阳市看守所。 辩护人黄友定,江苏江成律师事务所律师。 辩护人陈建玲,江苏丹凤律师事务所律师。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）789号起诉书指控被告人苏文斌……