诈骗罪 （2016）浙0602刑初1430号

本院认为，被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南、吴文屏、吴明业以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南涉案数额特别巨大，被告人吴文屏、吴明业涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏伙同他人明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中被告人张勇、詹燕娥、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡伟伟在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚，且不应适用缓刑，其辩护人请求对被告人蔡伟伟适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。被告人尤全民、李大羊、刘金宝、龙安青、粟江南、吴文屏、吴明业采用互联网对不特定多数人进行电信网络诈骗，可酌情从重处罚；被告人刘金宝有行政处罚劣迹，可酌情从重处罚；被告人尤全民、李大羊、吴文屏、吴明业、张勇、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰在各自共同犯罪中起主要作

经审理查明：1、2015年9月至10月期间，被告人尤全民、李大羊、龙安青、粟江南及刘山河（另案处理）以山东省滨州市信达国际小区11楼1101室等地作为诈骗窝点，利用事先设立的“澳门银河娱乐城”（××）博彩网站实施诈骗。其中，被告人尤全民先通过被告人刘金宝联系上刘山河，约定由刘山河作为“后台”实际操控上述网站，并约定分成比例。后被告人尤全民、李大羊组织被告人龙安青、栗江南作为“前台”，通过“微信、ＱＱ”等聊天工具，自称名为“品味”的女性，由被告人粟江南协助被告人龙安青进行聊天，吸引位于绍兴市越城区水岸香堤上网的被害人梁某1（微信名“梁某2”）与“品味”进行聊天，后以“能修改博彩网站数据从而套利”为诱饵，引诱被害人梁某1进入被告人预先设立的“澳门银河娱乐城”博彩网站，并充入大量资金玩“重庆时时彩”形式的赌博游戏，刘山河则在“后台”控制上述网站使被害人无法将投入的资金提现。至10月27日，被害人梁某1已被骗取人民币790000元。被告人龙安青、粟江南亦于次日离开上述诈骗窝点。因被害人梁某1欲取出上述被骗款项，同年11月2日，被告人尤全民、李大羊及刘山河又以交“保证金”才能提现为由，从被害人梁

尤全民、李大羊诈骗一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2016）浙0602刑初1430号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉（2016）1397号起诉书指控被告人尤全民、李大羊、龙安青、刘金宝、粟江南、吴文屏、吴明业犯诈骗罪，被告人张勇、詹燕娥、詹红叶、陈德文、赖毅贤、蔡伟伟、沈阿勇、沈英杰、曾思敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，……