合同纠纷 （2016）最高法民终165号

本案系渤海信托公司为河曲售煤场提供融资，旭光公司、呼伦贝尔矿业公司、肖倩、李红亮、张鹏飞、聂霞为渤海信托公司的融资行为提供保证而引起的纠纷。根据《最高人民法院》（法释〔2015〕18号）第五条第一款关于“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。”以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部2014年3月25日联合下发的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第七条“关于涉及民事案件的处理问题”的规定，虽然河曲售煤场与渤海信托公司签订的《应收账款转让与回购合同》约定：因河曲售煤场对神华昌运公司享有应收账款的债权及相关权利，故河曲售煤场将其享有的上述应收账款的债权及相关权利有偿转让给渤海信托公司，渤海信托公司为河曲售煤场提供不低于1.3亿元的款项。同时，河曲售煤场与渤海信托公司共同向神华昌运公司发出一份《应收账款债权转让通知书》，通知并得到神华昌运公司确认，即河曲售煤场将部分应收账款的所有债权及相关权利全部转让给渤海信托公司。但根据衡水市公安局于2016年1月7日向一审法院函件关于“发现2014年12月27

本案系渤海信托公司为河曲售煤场提供融资，旭光公司、呼伦贝尔矿业公司、肖倩、李红亮、张鹏飞、聂霞为渤海信托公司的融资行为提供保证而引起的纠纷。根据《最高人民法院》（法释〔2015〕18号）第五条第一款关于“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。”以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部2014年3月25日联合下发的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第七条“关于涉及民事案件的处理问题”的规定，虽然河曲售煤场与渤海信托公司签订的《应收账款转让与回购合同》约定：因河曲售煤场对神华昌运公司享有应收账款的债权及

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2016）最高法民终165号上诉人（一审原告）：渤海国际信托股份有限公司。法定代表人：李光荣，该公司董事长。委托代理人：葛燕，该公司高级信托经理。委托代理人：樊莉，河北南伊律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：河曲县新胜民用煤储售煤场。负责人：肖倩。被上诉人（一审被告）：旭光实业集团有限公司。法定代表人：肖倩。被上诉人（一审被告）：呼伦贝尔海拓矿业有限……