非法吸收公众存款 （2014）深中法刑二终字第298号

上诉人付某霞、肖某智及原审被告人蒋某、刘某娣、林某玲、林某珊、肖某亮、李某、郝某颖、蒋某（甲）、张某无视国家法律，共同变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。关于上诉人付某霞及其辩护人提出本案应认定为单位犯罪的问题，本院认为，本案上诉人及原审被告人非法吸收公众存款的行为虽以深圳XXXX公司的名义开展，所筹集的资金亦归该公司所有，但深圳XXXX公司自成立之日起，即以非法吸收公众存款为主要活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故对本案上诉人及原审被告人的行为不以单位犯罪论处，而应认定为共同犯罪。关于上诉人付某霞、肖某智及其辩护人均提出上诉人不应对深圳XXXX公司的全部集资金额承担责任的意见，本院认为，上诉人肖某智是深圳XXXX公司的副总经理，主管销售部门，上诉人付某霞是该公司的财务主管，负责与客户签订合同、收取投资款及向集团公司上缴投资款，二人系公司管理人员，均应对深圳

上诉人付某霞、肖某智及原审被告人蒋某、刘某娣、林某玲、林某珊、肖某亮、李某、郝某颖、蒋某（甲）、张某无视国家法律，共同变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。关于上诉人付某霞及其辩护人提出本案应认定为单位犯罪的问题，本院认为，本案上诉人及原审被告人非法吸收公众存款的行为虽以深圳XXXX公司的名义开展，所筹集的资金亦归该公司所有，但深圳XXXX公司自成立之日起，即以非法吸收公众存款为主要活动。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪，或者公司、企业、事业单位

广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）深中法刑二终字第298号原公诉机关深圳市福田区人民检察院。上诉人（原审被告人）付某霞，女。因本案于2012年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年1月26日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人马某、邢某某，均系广东XX律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖某智，男。因本案于2012年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2013年1……