非法吸收公众存款 （2021）黑01刑终374号

王文会辩解其在老妈乐经销部工作至2017年1月份，本案同案被告人路华、张婷及参与老妈乐公司吸存的相关人员证实其工作至2017年3、4月，之后仍定期回来宣讲老妈乐公司投资，参与、指挥道外老妈乐经销部的经营，且其是在哈尔滨市宣讲老妈乐投资活动中被抓获的，足以认定截止案发，王文会仍参与老妈乐经销部的经营，故应对指控的老妈乐经销部的全部吸存行为承担刑事责任。故对王文会及其辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。2.关于被告人王文会、路华是否构成集资诈骗罪的认定。原审法院认为，现卷宗内无被告人王文会与路华合谋集资诈骗的证据。王文会、路华在吸收存款时是否有非法占有故意，王文会、路华是否是老妈乐的会员，是否应返利，从石明义银行卡中转出的钱款是否返给投资人等事实均未查实。根据路华供述，其是按高晖指示，因公司要上市，暂不给客户返款，收取投资人的投资款后可给客户返利，因无高晖的证言，无法判断其所述真伪。现公诉机关仅凭路华于2017年9月10日后将投资款部分转入其与王文会银行卡内来认定二被告人犯集资诈骗罪事实不清，证据不足，不予认定。2017年9月10日后路华收取投资人钱款的行为应系非法吸收存款行为，且上述投资人

王文会辩解其在老妈乐经销部工作至2017年1月份，本案同案被告人路华、张婷及参与老妈乐公司吸存的相关人员证实其工作至2017年3、4月，之后仍定期回来宣讲老妈乐公司投资，参与、指挥道外老妈乐经销部的经营，且其是在哈尔滨市宣讲老妈乐投资活动中被抓获的，足以认定截止案发，王文会仍参与老妈乐经销部的经营，故应对指控的老妈乐经销部的全部吸存行为承担刑事责任。故对王文会及其辩护人就此提出的辩护意见不予采纳。2.关于被告人王文会、路华是否构成集资诈骗罪的认定。原审法院认为，现卷宗内无被告人王文会与路华合谋集资诈骗的证据。王文会、路华在吸收存款时是否有非法占有故意，王文会、路华是否是老妈乐的会员，是否应返利

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑01刑终374号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。上诉人（原审被告人）王文会，男，汉族，1980年1月29日出生于黑龙江省肇东市，初中文化，系哈尔滨市道外区老妈乐百货用品经销部经理，住哈尔滨市道外区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于哈尔滨市道外区看守所。辩护人佟钊、韩宇，黑……