非法吸收公众存款 晋05刑终第88号

上诉人杨治中、曹XX、苟志彬、原审被告人赵X、来XX在未经任何部门批准的情况下，以委托理财返还收益的方式向社会不特定对象吸收存款。其中杨治中、曹XX、苟志彬经营期间非法吸收公众存款672.9万元，数额巨大；赵X参与经营期间非法吸收公众存款176.6万元，数额巨大；来XX参与经营期间非法吸收公众存款52.5万元，数额较大；其行为均构成了非法吸收公众存款罪，系共同犯罪；并责令杨治中、曹XX、苟志彬、赵X、来XX将非法吸收的存款退赔被害人；扣押的涉案办公物品，应由扣押机关予以处理。上诉人苟志彬系累犯，应当从重处罚。曹XX、苟志彬、赵X有自首情节，可以从轻处罚。杨治中、来XX有坦白情节，可以从轻处罚。在共同犯罪中，杨治中系高平市XXXX管理有限公司的实际控股人，非法吸收的存款除退还被害人本息、支付员工工资和其他费用外，全部归其个人支配，在共同犯罪中起领导、主要作用，系主犯，曹XX、苟志彬、赵X、来XX受杨治中雇佣，负责对公司的管理，从中领取薪酬和提成，在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，应当减轻处罚。赵X参与非法吸收公众存款时间较短，案发后投案自首，在共同犯罪中系从犯，其犯罪情节较轻，确有悔

上诉人杨治中、曹XX、苟志彬、原审被告人赵X、来XX在未经任何部门批准的情况下，以委托理财返还收益的方式向社会不特定对象吸收存款。其中杨治中、曹XX、苟志彬经营期间非法吸收公众存款672.9万元，数额巨大；赵X参与经营期间非法吸收公众存款176.6万元，数额巨大；来XX参与经营期间非法吸收公众存款52.5万元，数额较大；其行为均构成了非法吸收公众存款罪，系共同犯罪；并责令杨治中、曹XX、苟志彬、赵X、来XX将非法吸收的存款退赔被害人；扣押的涉案办公物品，应由扣押机关予以处理。上诉人苟志彬系累犯，应当从重处罚。曹XX、苟志彬、赵X有自首情节，可以从轻处罚。杨治中、来XX有坦白情节，可以从轻处罚。

山西省晋城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）晋05刑终第88号原公诉机关高平市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨治中，男，回族，中专文化，河南省焦作市人。2015年4月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被高平市公安局刑事拘留，2015年6月3日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日对其执行逮捕。现押高平市看守所。上诉人（原审被告人）曹XX，男，回族，高中文化，山西省高平市人。201……