高利转贷 （2019）粤05刑初86号

被告人王映群、林吉纯以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为均已构成高利转贷罪；被告人吴学森明知同案被告人王映群、林吉纯套取金融机构信贷资金用于高利转贷，仍积极提供帮助，其行为也应以高利转贷罪予以定罪处罚。公诉机关指控被告人王映群、林吉纯、吴学森所犯高利转贷罪的罪名成立。 关于公诉机关指控被告人王映群、林吉纯于2017年7月27日假借诚润德公司向潮阳农信社申请贷款157万元，后于同年8月16日将其中的140万元高利转贷给顾绍强使用的该宗犯罪事实。经查，根据在案证据反映，被告人王映群、林吉纯实施该宗行为后并没有获利，其行为不符合起诉指控的高利转贷罪的构成要件，故对于公诉机关的该宗指控，本院不予认定。 关于被告人王映群的辩护人提出的起诉书指控在用款人为王安琪的高利转贷犯罪中，无法认定被告人王映群向用款人王安琪实际收取或约定收取转贷利息的辩护意见。经查，相关的书证材料、证人王安琪的证言及其提供的便笺材料、被告人王映群和林吉纯的供述、证人李琳的证言及其提供的收款凭证，以及证人陈延东、许创顺、余鸿利、陈惠苗、赖慧琳、黄奕蓉、吴馥林、刘思琦等人的证言，能相互

被告人王映群、林吉纯以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为均已构成高利转贷罪；被告人吴学森明知同案被告人王映群、林吉纯套取金融机构信贷资金用于高利转贷，仍积极提供帮助，其行为也应以高利转贷罪予以定罪处罚。公诉机关指控被告人王映群、林吉纯、吴学森所犯高利转贷罪的罪名成立。 关于公诉机关指控被告人王映群、林吉纯于2017年7月27日假借诚润德公司向潮阳农信社申请贷款157万元，后于同年8月16日将其中的140万元高利转贷给顾绍强使用的该宗犯罪事实。经查，根据在案证据反映，被告人王映群、林吉纯实施该宗行为后并没有获利，其行为不符合起诉指控的高利转贷罪的构成要

广东省汕头市中级人民法院 （刑事）（判决）书稿 发文（2019）粤05刑初86号 签发： ××××年××月××日 核稿： 年月日 拟稿： 年月日 发至何单位何人：公诉机关3，被告人3，辩护人3，家属3，侦查机关2，派出所3，监狱15，庭长、存档、备份20。 （共印42份） 缮写打字： 用印： 校对： 封……