高利转贷 （2021）内05刑终3号

原审认定上诉人陈某某犯高利转贷罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪的事实和罪名成立。上诉人陈某某以转贷牟利为目的，套取一年期的金融机构100万元信贷资金后高利转贷给他人，非法获利共计122280元，数额较大，其行为已构成高利转贷罪。上诉人陈某某为索要欠款，带领一名陌生男子非法侵入张某1住宅多日，扰乱居住安宁，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人陈某某在明知董某、李某2、毕某、赵某、李某3、李某4的借款已经由实际用款人王某2、高某、张某1清偿完毕未抽回借据的情况下，仍以非法占有他人财物为目的，并持未抽回的借据到人民法院以借款不还为由起诉董某等六人，意图通过骗取民事判决的手段非法占有他人钱款110万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在实施诈骗过程中，由于陈某某已经着手实施诈骗犯罪，因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂。陈某某犯有数罪，应数罪并罚。上诉人陈某某及辩护人提出高利转贷罪证据不足，不构成高利转贷罪的上诉理由和辩护意见，经查，陈某某高利转贷的事实，有陈某某的供述、曲某、王某1、李某1的证言及书证等证据证实，证据之间能够相互印证，形成证据链条，足以认定。故上诉人及辩护人所提该上诉理由和辩护意见不

原审认定上诉人陈某某犯高利转贷罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪的事实和罪名成立。上诉人陈某某以转贷牟利为目的，套取一年期的金融机构100万元信贷资金后高利转贷给他人，非法获利共计122280元，数额较大，其行为已构成高利转贷罪。上诉人陈某某为索要欠款，带领一名陌生男子非法侵入张某1住宅多日，扰乱居住安宁，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人陈某某在明知董某、李某2、毕某、赵某、李某3、李某4的借款已经由实际用款人王某2、高某、张某1清偿完毕未抽回借据的情况下，仍以非法占有他人财物为目的，并持未抽回的借据到人民法院以借款不还为由起诉董某等六人，意图通过骗取民事判决的手段非法占有他人钱款110万元，数额特

内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑事裁定书（2021）内05刑终3号 抗诉机关（原公诉机关）扎鲁特旗人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈某某，因涉嫌犯高利转贷罪于2019年8月19日被刑事拘留，同年8月30日因涉嫌犯骗取贷款罪被逮捕，同年11月16日因患病被扎鲁特旗人民法院决定取保候审，同年12月24日被逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。 辩护人曹克斌，内蒙古科斌律师事务所律师。 辩护人白啸鹏，内蒙古……