非法吸收公众存款 （2019）川09刑终138号

原审被告单位四川龙和矿业有限公司违反国家金融管理规定，通过遂宁市中汇融资理财信息咨询有限公司公开宣传，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人（原审被告人）王和廷是该单位犯罪中直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。王和廷经电话通知到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。针对王和廷及其辩护人的上诉和辩护意见、龙和公司诉讼代表人及其辩护人的辩解和辩护意见，本院综合评析如下：1.中汇公司员工杨某1系该公司指定的出资人代表，该公司通过与实际出资人签订合同、收取部分存款后，再由杨某1转至龙和公司指定账户，但实际出资人并非杨某1本人，在经原审质证确认的司法鉴定意见书中亦未将杨某1作为集资参与人纳入审计，而是以杨某1经手的实际出资人的实缴资金作为审计金额，故对王和廷及其辩护人所持杨某1的转款额应在犯罪金额中予以扣除的意见，本院不予采纳；2.依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条之规定，在向社会公开宣传的基础上，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，向亲友或者单位内部

原审被告单位四川龙和矿业有限公司违反国家金融管理规定，通过遂宁市中汇融资理财信息咨询有限公司公开宣传，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人（原审被告人）王和廷是该单位犯罪中直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。王和廷经电话通知到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。针对王和廷及其辩护人的上诉和辩护意见、龙和公司诉讼代表人及其辩护人的辩解和辩护意见，本院综合评析如下：1.中汇公司员工杨某1系该公司指定的出资人代表，该公司通过与实际出资人签订合同、收取部分存款后，再由杨某1转至龙和公司指定账户，但实际出资人并非杨某1本人

四川省遂宁市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川09刑终138号 原公诉机关四川省遂宁市船山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王和廷，男，1957年5月17日出生于四川省射洪市（原四川省射洪县），汉族，大专文化，系四川龙和矿业有限公司法定代表人，捕前住四川省成都市金牛区。因本案，2015年7月24日被遂宁市公安局经济技术开发区分局取保候审，2016年7月21日解除取保候审，2018年……