非法吸收公众存款 （2019）冀06刑初34号

被告人董海付、王鹏飞以借用他人名义成立的合作社为依托，违反金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，二被告人之行为均已构成非法吸收公众存款罪。二被告人共同非法吸收公众存款4229150万元，属数额巨大。关于二被告人的辩护人均辩称，公诉机关指控尚未兑付存款数额不准确的意见。经查，出资股金单作为村民出资的权利证明文件，兑付时宝粮合作社会将出资股金单收回，未兑付的才会保留在储户或者代办员手中。司法会计检验报告依照宝粮合作社代办员所持出资股金单依法进行审计，确认宝粮合作社尚未兑付的资金总额为4229150元。故此，对二辩护人的意见不予支持。关于被告人王鹏飞的辩护人辩称，其具有自首情节的意见。经查，公安机关虽掌握王鹏飞的犯罪事实，但未对其采取强制措施，王鹏飞主动到公安机关投案置于司法机关控制下，并能如数供述主要犯罪事实，其行为构成自首，故对辩护人的上述意见予以支持。关于二被告人的辩护人均辩称，二人在案发前已对部分违法所得退赔的意见。经查，现有证据显示，案发后董海付尚未退赔违法所得，王鹏飞在侦查阶段退赔共计72万元。王鹏飞的辩护人所提王鹏飞在案发前赔偿的28万元的意见，经查，关于此情节仅有王鹏

被告人董海付、王鹏飞以借用他人名义成立的合作社为依托，违反金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，二被告人之行为均已构成非法吸收公众存款罪。二被告人共同非法吸收公众存款4229150万元，属数额巨大。关于二被告人的辩护人均辩称，公诉机关指控尚未兑付存款数额不准确的意见。经查，出资股金单作为村民出资的权利证明文件，兑付时宝粮合作社会将出资股金单收回，未兑付的才会保留在储户或者代办员手中。司法会计检验报告依照宝粮合作社代办员所持出资股金单依法进行审计，确认宝粮合作社尚未兑付的资金总额为4229150元。故此，对二辩护人的意见不予支持。关于被告人王鹏飞的辩护人辩称，其具有自首情节的意见。经查，

河北省保定市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀06刑初34号公诉机关河北省保定市人民检察院。被告人董海付，男，1973年2月16日出生于河北省邯郸市临漳县，汉族，小学文化，农民，捕前住临漳县。2017年7月10日因犯集资诈骗罪被保定市中级人民法院判处无期徒刑。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年5月25日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现押于博野县看守所。指定辩护人魏晓华，河北匡合律……