储蓄存款合同纠纷 （2019）苏03民终7488号

处理本案的前提条件在于刘华林主张的250万元在短时间内被快速取现转走的情形是否涉嫌经济犯罪。经该院审理查明，刘华林主张的250万元于2011年10月13日下午约15时33分存入刘华林个人银行卡账户后，截至当日16时许，在该银行卡账户设置有密码的情况下，短时间内通过取现、转账方式全部被转走。根据本案中刘华林的主张及其至邳州市公安局东湖派出所报案所称主张，该250万元是在刘华林完全不知道的情况下被他人取现并转走，该快速有目的的转款行为确有经济犯罪嫌疑。因刘华林就其主张的250万元已至邳州市公安局东湖派出所以涉嫌诈骗为由报案，该案目前尚未有结果。因此，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条关于“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，本案应当裁定驳回起诉。综上，该院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定：驳回刘华林的起诉。刘华林

处理本案的前提条件在于刘华林主张的250万元在短时间内被快速取现转走的情形是否涉嫌经济犯罪。经该院审理查明，刘华林主张的250万元于2011年10月13日下午约15时33分存入刘华林个人银行卡账户后，截至当日16时许，在该银行卡账户设置有密码的情况下，短时间内通过取现、转账方式全部被转走。根据本案中刘华林的主张及其至邳州市公安局东湖派出所报案所称主张，该250万元是在刘华林完全不知道的情况下被他人取现并转走，该快速有目的的转款行为确有经济犯罪嫌疑。因刘华林就其主张的250万元已至邳州市公安局东湖派出所以涉嫌诈骗为由报案，该案目前尚未有结果。因此，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经

江苏省徐州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏03民终7488号上诉人（原审原告）刘华林，男，1958年9月13日出生，汉族，住徐州市江苏省邳州市。被上诉人（原审原告）徐州淮海农村商业银行股份有限公司，住所地徐州市文亭街**。法定代表人：乔建社，董事长。上诉人刘华林因与被上诉人徐州淮海农村商业银行股份有限公司（以下简称淮海农商行）储蓄存款合同纠纷一案，不服徐州市泉山区人民法院（2019）……