集资诈骗罪 （2019）新0109刑初17号

本院认为：被告人卜某以非法占有为目的，采用虚假的国家商标局对其公司颁发的“回钱宝”商标注册专利证证明文件和其公司股权在深圳市前海股权交易中心挂牌的虚假信息，以高额回报、赠送股权、配送虚高产品、分享产品奖金提成、免费旅游、购买保险、年内返利、收益丰厚等条件为诱饵，未经有权机关批准，向社会公众非法募集资金2100000余元。至案发时止，尚有集资款1700000余元无法归还，属数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”公诉机关针对被告人卜某犯集资诈骗罪的指控成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百条规定：“单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年

经审理查明：1.2016年1月26日，被告人卜某在米东新区工商行政管理局登记注册成立了新疆云商汇网络科技有限公司，类型为有限责任公司，住所地为乌鲁木齐市米东区，法定代表人为被告人卜某，注册资金为10000000元人民币（卜某认缴出资总额为9000000元、卜2认缴出资总额为1000000元），营业期限为长期，经营范围：软件设计、开发与销售、软件技术支持、技术服务、技术培训；电子商务等。被告人卜某从该公司成立初期开始，在其经营的大拇指洗车房内对前来洗车的不特定人员以口头讲解、观看音视频资料等方式宣传该公司投资开发一个网络软件“回钱宝”项目的云商运营模式：投资入股可以签订股权认购协议书、发放原始股权证，项目成功后一年就可以返利。2016年2月19日，被告人卜某通过网上一家代理机构北京细软智谷知识产权代理有限责任公司对“回钱宝”商标向国家商标局进行申报，经两次申报都予以驳回，但被告人卜某却用一张假的“中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局”颁发的有关“回钱宝”字样图标的商标注册专利证和中华人民共和国国家版权局核发的“回钱宝”登记证进行大肆宣传，先后吸引了26人投资1400000元开发“回钱

卜某集资诈骗罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑事判决书（2019）新0109刑初17号：乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检公诉刑诉［2019］16号起诉书指控被告人卜某犯集资诈骗罪一案，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月2日、11月21日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员晏伟平出庭支持公诉。被告人卜某及其……