非法吸收公众存款 （2019）鲁10刑终198号

被告人马强、张建伟、于明虎、王耀平、王栋玉、张亮、王腾梅、张钰莹分别作为中群惠公司威海地区负责人、门店店长及主要财务管理人员，违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人马强为中群惠威海分公司法定代表人，管理威海地区38家门店，在共同犯罪中起主要作用，其他被告人起次要作用，系从犯，依法应对其从轻或减轻处罚。关于被告人马强辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，王某1、张某2设立中群惠公司系为筹措资金用于投资寺庙项目，以许诺高额回报为诱饵，向社会不特定对象变相吸收公众存款，违反了国家金融管理法规，且所有集资款均通过张某2和王腾梅个人账户收付，受个人控制、支配。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故被告人马强辩护人的此节辩护意见，不予采纳。被告人于明虎经公安机关传唤自动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；其有劣迹，酌情从重处罚。对于被告人马强

被告人马强、张建伟、于明虎、王耀平、王栋玉、张亮、王腾梅、张钰莹分别作为中群惠公司威海地区负责人、门店店长及主要财务管理人员，违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人马强为中群惠威海分公司法定代表人，管理威海地区38家门店，在共同犯罪中起主要作用，其他被告人起次要作用，系从犯，依法应对其从轻或减轻处罚。关于被告人马强辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见。经查，王某1、张某2设立中群惠公司系为筹措资金用于投资寺庙项目，以许诺高额回报为诱饵，向社会不特定对象变相吸收公众存款，违反了国家金融管理法规，且所有集

山东省威海市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁10刑终198号抗诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）王腾梅，曾用名王霞，女，1980年12月6日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，原系中群惠电子商务有限公司财务人员、凤林店及新都店店长，户籍地威海市文登区，现住青岛市城阳区。2018年5月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年6月15日被取保候审，经本院……