非法吸收公众存款 （2019）晋01刑终1396号

辩护人所提被告人乞世强曾为客户陈改琴、孙改萍、刘春兰、任健君、张莉平、刘桂香、黄金荣等人支付利息或本金的情况。经查，上述“客户”在本案中均没有报案，在计算犯罪数额时本院亦未予以统计，且仅有“收条”或手写的“条子”，无法核实其真实性及与本案的关系。故上述辩护意见，不予采纳。但辩护人关于被告人乞世强主动退缴违法所得的辩护意见，与审理查明一致，应予采纳。关于辩护人所提存在其他业务员转入乞世强的投资客户，相关数额应该予以核减的辩护意见，经查，关于郝香英（王文娟、王天保）的投资，其中确有6万元的一笔投资系业务员杨大红所为，本院在计算实际投资金额时已经依法予以核减；关于陈双楼的投资，其虽然进行辨认但没有辨认出被告人乞世强，故在计算实际投资金额时亦依法予以核减；关于陈继平（马晋荣）的投资，陈继平陈述业务员为乞世强和杨大红，但又陈述称投资的事情是其老婆马晋荣办理，而马晋荣又对被告人乞世强进行了辨认，故本院认为集资参与人陈继平（马晋荣）的投资款应该计算入被告人乞世强的犯罪数额之中；关于魏国英（程志强）的投资，根据魏国英的陈述，其是在投资之后找马姝续签过一次合同，但该事实并不能影响之前找被告人乞世强所进行

辩护人所提被告人乞世强曾为客户陈改琴、孙改萍、刘春兰、任健君、张莉平、刘桂香、黄金荣等人支付利息或本金的情况。经查，上述“客户”在本案中均没有报案，在计算犯罪数额时本院亦未予以统计，且仅有“收条”或手写的“条子”，无法核实其真实性及与本案的关系。故上述辩护意见，不予采纳。但辩护人关于被告人乞世强主动退缴违法所得的辩护意见，与审理查明一致，应予采纳。关于辩护人所提存在其他业务员转入乞世强的投资客户，相关数额应该予以核减的辩护意见，经查，关于郝香英（王文娟、王天保）的投资，其中确有6万元的一笔投资系业务员杨大红所为，本院在计算实际投资金额时已经依法予以核减；关于陈双楼的投资，其虽然进行辨认但没有辨

山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋01刑终1396号原公诉机关太原市晋源区人民检察院。上诉人（原审被告人）乞世强，男，1989年4月25日出生，公民身份号码×××，汉族，群众，专科文化，无业，户籍所在地山西省太原市。2017年8月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局晋源分局刑事拘留（在逃），2018年1月9日被抓获，次日被太原市公安局晋源分局执行刑事拘留，同年2月8日经太原市晋……