非法吸收公众存款 （2017）鲁03刑终202号

被告人李鑫志、彭立明未经主管机关批准，面向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人李鑫志系主犯；被告人彭立明系从犯，依法可对其减轻处罚。被告人李鑫志、彭立明在案发前向被害人退还部分本息，依法均可对其酌情从轻处罚。被告人李鑫志、彭立明系自首，依法均可对其从轻处罚。被告人李鑫志、彭立明部分犯罪所得被扣押，均可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款之规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人李鑫志有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币三十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人彭立明有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；被告人李鑫志以按揭方式购买的淄博某小区010101号房产（备案人李某、编号201407237KQ1V54GNXHG）、010102号房产（备案人刘某1，编号20140710UOWRKOFPOWI2）中的犯罪所得25012

被告人李鑫志、彭立明未经主管机关批准，面向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人李鑫志系主犯；被告人彭立明系从犯，依法可对其减轻处罚。被告人李鑫志、彭立明在案发前向被害人退还部分本息，依法均可对其酌情从轻处罚。被告人李鑫志、彭立明系自首，依法均可对其从轻处罚。被告人李鑫志、彭立明部分犯罪所得被扣押，均可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

山东省淄博市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017鲁03刑终202号原公诉机关淄博市周村区人民检察院。上诉人（原审被告人）李鑫志，男，1987年3月28日出生于山东省淄博市，汉族，中专文化，淄博恒凯投资咨询有限公司及“联合信贷”网络借贷平台实际控制人，住淄博市周村区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。辩护人王毅、王同生，山东大地人律师事务所律师。上诉……