组织、领导传销活动罪 （2017）鄂1281刑初290号

本院认为，被告人夏文兵、吴金波参加“善心汇”传销活动，发展下线，骗取财物，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。赤壁市人民检察院指控的罪名成立。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，认定为情节严重。二被告人所发展下线会员账号均以万计，组织、领导参与传销活动人员远超法律规定情节严重的人数，故二被告人的行为均应认定为情节严重,对辩护人关于二被告人不构成情节严重的辩护意见，本院不予采纳。二被告人在“善心汇”传销活动中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人吴金波在接受询问时，主动交代司法机关未掌握的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。二被告人归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。赤壁市公安局扣押的被告人夏文兵林肯牌越野车一辆及被告人吴金波人民币31000元均是二被告人在传销犯罪活动中的违法所得，应当予以没收。被告人夏文兵、吴金波及其下线会员因非法传销活动向某明的个人账户及善心汇关联公司账户汇款共计188333602.10元，均系用于犯罪的资金，依法应当予以

经审理查明：2013年5月24日，张某1（另案处理）在广东省深圳市福田区注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司，并先后在海南、云南等多地注册善心汇关联公司20余家。2016年5月28日起，张某1以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，在互联网搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台吸收会员。参加者通过缴纳300元购买一枚善种子成为善心汇公司会员，会员每次需以购买1至5枚善心币的名义向善心汇公司缴纳100至500元人民币才能进入该公司设立的不同“赠与”社区（善心汇平台设有“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”、“大德社区”等社区），会员经善心汇公司安排“赠与”一定数量的资金给其他会员后，该公司安排“赠与”的会员“受助”，即该会员受到其他会员的“赠与”。会员“受助”的资金高于其“赠与”的资金5%至50%不等，会员可循环进行“赠与”和“受助”。善心汇公司以此为诱饵吸引会员。善心汇公司将会员按照发展的顺序组成层级，上一级会员获取其发展的第一层下线会员“赠与”资金的6%、第三层下线会员“赠与”资金的4%、第五层下线会员“赠与”资金的2%作为奖励收益。善心

夏文兵、吴金波组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省赤壁市人民法院刑事判决书（2017）鄂1281刑初290号：湖北省赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2017）281号起诉书指控被告人夏文兵、吴金波犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤壁市人民检察院指派检察员宋华平出庭支持公诉，被告人夏文兵及其辩护人毕明海，被告人吴金波及辩护人杨涛均……