非法吸收公众存款 （2021）豫04刑终78号

被告人马中晋未经中国人民银行许可，非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人马中晋案发后主动配合侦查机关查清账目，积极挽回集资参与户的部分损失，可从轻处罚。被告人马中晋到案后能够如实供述部分犯罪事实，庭审中自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。关于本案涉案财产的追缴和处置问题，侦查机关已查封涉案财产及查明资金去向的，予以追缴，并依法处置，退赔各集资参与人。被告人马中晋违法所得997248.50元，应予以追缴，退赔各集资参与人。在案查封的马中晋的豫Ｄ×××××号黑色菲亚特牌越野车一辆，平顶山市湛河区姚电大道西段南侧恒大名都9号楼1单元11层1107号房屋一套，依法处置，用于追缴、罚金刑的执行。根据被告人马中晋犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度等，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条之规定，判决：一

被告人马中晋未经中国人民银行许可，非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人马中晋案发后主动配合侦查机关查清账目，积极挽回集资参与户的部分损失，可从轻处罚。被告人马中晋到案后能够如实供述部分犯罪事实，庭审中自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。关于本案涉案财产的追缴和处置问题，侦查机关已查封涉案财产及查明资金去向的，予以追缴，并依法处置，退赔各集资参与人。被告人马中晋违法所得997248.50元，应予以追缴，退赔各集资参与人。在案查封的马中晋的豫Ｄ×××××号黑色菲亚特牌越野车一辆，平顶山市湛河区姚电大道西段南侧恒大名都9号楼1单元11层1107号房屋一

河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫04刑终78号原公诉机关河南省叶县人民检察院。上诉人（原审被告人）马中晋，男，1963年11月20日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月4日被刑事拘留，同年2月2日被执行逮捕。指定辩护人吴彬，河南大乘律师事务所律师。河南省叶县人民法院审理叶县人民检察院指控原审被告人马中晋犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年12月12日作出（……