非法吸收公众存款 （2017）皖15刑终3号

被告人陶南方违反国家金融管理法律规定，未经批准、非法向社会公众吸收资金，数额巨大，破坏了金融管理秩序，给他人造成了严重经济损失，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人及辩护人关于起诉书指控第4起、第12起，即陶南方向潘某并通过潘某向钟某等人集资220万元、通过刘某1向胡某借款50万元的事实，不应认定为非法吸收公众存款的意见，有事实和法律依据，理由成立，予以采纳。辩护人请求对被告人减轻处罚的意见，没有事实和法律依据，不予采纳。被告人归案后如实供述其非法吸收公众存款事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；案发前后被告人及其家人归还了部分非法吸收的公众存款，获得部分被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪事实及量刑情节，决定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人陶南方犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40万元。二、责令被告人陶南方退赔其非法吸收公众存款尚未偿还的部分给各被害人。原审被告人陶南方上诉提出：其已归还舒某本金20万元、归还周某本金6

被告人陶南方违反国家金融管理法律规定，未经批准、非法向社会公众吸收资金，数额巨大，破坏了金融管理秩序，给他人造成了严重经济损失，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人及辩护人关于起诉书指控第4起、第12起，即陶南方向潘某并通过潘某向钟某等人集资220万元、通过刘某1向胡某借款50万元的事实，不应认定为非法吸收公众存款的意见，有事实和法律依据，理由成立，予以采纳。辩护人请求对被告人减轻处罚的意见，没有事实和法律依据，不予采纳。被告人归案后如实供述其非法吸收公众存款事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；案发前后被告人及其家人归还了部分非法吸收的公众存款，获得部分被害人的谅解，依法可以酌

安徽省六安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)皖15刑终3号原公诉机关安徽省金寨县人民检察院。上诉人（原审被告人）陶南方，男，1965年4月7日出生于安徽省金寨县，汉族，本科文化，金寨县人民银行退休职工，原六安市汇申小额贷款有限公司工作人员，住金寨县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2015年12月26日被合肥市公安局望湖派出所抓获，临时羁押于合肥市第二看守所，同年12月28日被押解至金寨县看……