非法吸收公众存款 （2016）黔27刑终189号

上诉人赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航、张忠良、周凤兰、夏小琼违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理部门批准，以汇信行等融资理财咨询服务有限公司为平台和工具，以“居间服务”为名义，以社会不特定公众为对象，以高利息回报为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，在贵州省内变相吸收公众存款722，090，000元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。一审判决认定事实清楚、证据充分、定罪准确。关于上诉人赵洪兵及其辩护人所提“一审法院认定汇信行、汇金行、七鑫行从事吸收公众存款行为需经相关职能部门审批是错误；借款的主体是项目方；汇信行、汇金行、七鑫行所经营的融资居间服务行为不符合非法吸收公众存款的构成要件。汇信行、汇金行、七鑫行从目前情况看，不具有实际社会危害性”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人赵洪兵等人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款数额巨大的事实清楚，在经营过程中，汇信行先与有资金需求的企业或个人签订《居间服务合同》、《居间服务合同补充协议》，由借款方委托汇信行作为居间人向民间出借人筹集资金，并以汇信行的工作人员或者赵洪兵亲友为出借人代表，与借款方签订《

上诉人赵洪兵、王建勋、何丽君、张劲涛、郭开航、张忠良、周凤兰、夏小琼违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理部门批准，以汇信行等融资理财咨询服务有限公司为平台和工具，以“居间服务”为名义，以社会不特定公众为对象，以高利息回报为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，在贵州省内变相吸收公众存款722，090，000元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。一审判决认定事实清楚、证据充分、定罪准确。关于上诉人赵洪兵及其辩护人所提“一审法院认定汇信行、汇金行、七鑫行从事吸收公众存款行为需经相关职能部门审批是错误；借款的主体是项目方；汇信行、汇金行、七鑫行所经营的融资居间服务行为不符

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）黔27刑终189号原公诉机关贵州省都匀市人民检察院。上诉人（原审被告人）赵洪兵，男，1964年4月15日出生于四川省遂宁市，汉族，高中文化，系贵州汇信行融资理财信息咨询服务有限责任公司、贵州七鑫行融资理财信息咨询服务有限公司、贵州汇金行融资理财信息咨询服务有限公司董事长，四川省遂宁市安居区政协委员，户籍地为四川省遂宁市安居区。因涉……