非法吸收公众存款 （2019）陕07刑终42号

被告人曹希功提议并与同案人曹某某商谋设立陕西昇茂投资管理有限公司，确定该公司选址、提供公司成立所需资金，公司成立后，提供人力帮助业务培训，通过向不特定人群发放宣传页等方式，向社会吸收公众存款共计6609300元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人曹希功犯非法吸收公众存款罪罪名成立，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人曹希功虽未直接参与该公司非法吸收公众存款的实行行为，但其对陕西昇茂投资管理公司的成立、前期运营等起主要作用，应认定为主犯。现有证据不能证明曹某某按照曹希功的指示负责公司运营、所吸收公众存款转入曹希功个人账户，对辩护人的相应辩护意见予以采纳；对被告人辩护人关于指控非法吸收公众存款金额不当的辩护意见，因本案非法吸收公众存款的行为不符合《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定，对赵某乙等人的存款金额应计入非法吸收公众存款数额，对舒某某的投资金额、实际损失应以司法会计鉴定认定的数额为准，指控的非法吸收公众存款金额及造成损失并无不当，对该辩护意见不予采纳；对辩护人关于本案应认定为单位犯罪的辩护意见，因该公司成立后以实施非

被告人曹希功提议并与同案人曹某某商谋设立陕西昇茂投资管理有限公司，确定该公司选址、提供公司成立所需资金，公司成立后，提供人力帮助业务培训，通过向不特定人群发放宣传页等方式，向社会吸收公众存款共计6609300元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人曹希功犯非法吸收公众存款罪罪名成立，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人曹希功虽未直接参与该公司非法吸收公众存款的实行行为，但其对陕西昇茂投资管理公司的成立、前期运营等起主要作用，应认定为主犯。现有证据不能证明曹某某按照曹希功的指示负责公司运营、所吸收公众存款转入曹希功个人账户，对辩护人的相应辩护意见予以采纳；对被告人

汉中市中级人民法院刑事裁定书 (2019)陕07刑终42号 原公诉机关汉中市汉台区人民检察院。上诉人（原审被告人）曹希功，男，1960年2月10日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，河南省伊川县人，住伊川县，系原陕西鑫万福投资管理有限公司法定代表人，2018年4月12日至4月19日涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，同月19日被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，同年5……