组织、领导传销活动罪 （2018）湘1221刑初23号

本院认为：被告人李显红以提供投资理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，至案发时，整个ＦＩＳ平台内的注册“矿主”达72298人，矿主累计报单总金额为人民币2578658100元，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重；中方县人民检察院指控被告人李显红犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；在共同犯罪中，被告人李显红起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；案发后被告人李显红如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人李显红到案后，主动规劝同案人投案，应当认定其具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；综合全案事实并根据被告人李显红在具体实施犯罪过程中的作用、地位、认罪态度、悔罪表现及其具有的量刑情节，同时结合司法行政机关的社区矫正审前调查评估表，本院依法对被告人李显红减轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。

中方县人民检察院指控：ＦＩＳ全称ＦｉｒｓｔＷｏｒｌｄＤｉｇｉｔａｌＧｏｌｄ，即第一世界数字金矿，系网络虚拟投资平台项目，投资方式为现金投资，于2015年11月20日开始对中国区域内开放并允许进行内部注册，于2016年3月1日正式开盘。平台设定：1000元、3000元、5000元、10000元、30000元、50000元（后期变更为1300元、3900元、6500元、13000元、39000元、65000元）共6个级别的初始投资金额，对应一至六级“矿主”（“矿主”即会员），投资资金以报单币（即“ＢＴ币”）的形式进入“矿主”账户内，其中：50％必须用于购买ＦＩＳ平合的虚拟矿机设备，500元／台，每台“矿机”每天产生5个金币（ＧＤ币）；另50％进入购买金币账户（ＧＴ1账户），仅可用于购买金币。同时，平台还要求注册新“矿主”账户（即“矿主编号”）时必须填写推荐人的矿主编号，新“矿主”必须通过推荐人购买相应级别金额的报单币（即“ＢＴ币”）来购买“矿机”和金币，才能激活新“矿主”账户获取收益。新“矿主”按照注册“矿主”账户时填写的推荐关系组成上下级关系，在ＦＩＳ推广、发展过程中可以获取“静态收益”

被告人李显红犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省中方县人民法院刑事判决书（2018）湘1221刑初23号：中方县人民检察院以湘中检刑诉［2018］21号起诉书指控被告人李显红犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中方县人民检察院指派检察员邵承龙出庭支持公诉，被告人李显红及辩护人高红均到庭参加诉讼。现已审理终结中方县人民检察院指控……