组织、领导传销活动罪 （2019）湘0422刑初301号

本院认为，被告人李某某组织、领导以“消费返利”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李某某在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；案发后，被告人李某某在民警电话通知后主动投案并如实供述本案犯罪事实，庭审中认罪，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。

公诉机关指控：被告人李某某于2016年11月份经蒋某某（已判刑）介绍加入“赛比安”网络传销组织。该组织以“消费返利”为名进行传销活动，宣传投资者可以采用双轨制盈利模式，投资者通过组织网站登陆注册为会员，会员需连续三个月每月投入125美元（人民币850元-900元）及100元的管理费，从第四个月开始每月可领取组织以数字码形式提供给投资者的返现，该返现不能提现，但可以卖给其他投资者充当注册会员费用盈利。静态投资者通过大量注册会员账号，缴纳投资费用，领取返现的数字码贩卖给其他投资者盈利；动态投资者采取“三三复制”模式，拉人头为传销组织拉来更多会员，直接推荐三个人可以获得5美金一天的报酬，推荐的人越多，收益越高，推荐人可以从初级“创始人”升级为“总裁大使”不等的级别。被告人李某某自加入该传销组织后为获取报酬直接发展谭某某、吴某某、罗某某等人成为其下线，还用他人名义注册了多个账号，会员级别达到一星级，即其账号名下有80名以上注册会员。被告人李某某自2017年3月份至同年7月协助蒋某某管理、维护“赛比安”平台，即帮助投资者注册账号，建立层级关系，按照“赛比安”传销组织要求上传投资者提供的刷卡消费清

被告人李某某犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书湖南省衡南县人民法院刑事判决书（2019）湘0422刑初301号：湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2019）302号起诉书，指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年12月13日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员龙丽娟出庭支持公诉，被告人李某某到……